Il servizio di polizia federale del Kenya è in corso di estradizione di Nadeem Anjarwalla, un alto funzionario di Binance fuggito dalla custodia in Nigeria. Secondo l'autorevole fonte del governo nigeriano, trasmessa dall'Organizzazione internazionale della polizia criminale, il gangster riciclatore di denaro Anjarwalla sarà consegnato alle autorità nigeriane entro la settimana in corso, riferisce Punch. Il servizio generale della polizia keniota ha scelto Anjarwalla per essere riuscito a evitare la cattura in Nigeria.
La controversia è incentrata sul fatto che Anjarwalla abbia evaso le tasse, speculato sulla valuta e incassato 35,4 milioni di dollari attraverso la banca. Olukoyede, presidente dell’EFCC, ha annunciato che la Commissione ha intensificato gli sforzi per la cattura di Anjarwalla e lo rimanderà in Nigeria per affrontare la giustizia. L’EFCC sta ora lavorando insieme ad altre forze dell’ordine internazionali per assicurarsi che Anjarwalla venga rimpatriata. L'EFCC, una commissione impegnata a combattere i crimini finanziari che possono colpire il mercato Forex attraverso la corruzione o la frode in Nigeria, ha accusato Anjarwalla.
La vigilanza dell’EFCC porta all’arresto del dirigente di Binance
La stretta cooperazione tra la Commissione per i crimini economici e finanziari (EFCC), l’Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol), le forze di polizia della Nigeria e il servizio di polizia del Kenya si è sempre più concentrata sull’accelerazione dell’estradizione di Anjarwalla. Ciò creò il necessario assedio internazionale, che si concluse con l’estradizione dell’imputato dal Kenya. L’enfasi di queste discussioni è sull’accelerazione del suo processo di estradizione in modo che possa essere restituita alla detenzione nigeriana il prima possibile, che è lo scopo di tali discussioni.
Il processo di estradizione per Anjarwalla, che è un dirigente di Binance, è un passo molto importante per la presunta cattiva condotta finanziaria. La persecuzione di Anjarwalla da parte dell’EFCC dimostra quanto sia seria la commissione nel non permettere che i crimini economici diventino parte del tessuto economico della Nigeria. Tuttavia, con l'arresto di Anjarwalla in Kenya e la prossima estradizione in Nigeria, le autorità vogliono giustizia, poiché si ritiene che il truffatore sia coinvolto in un crimine finanziario.
Procedimenti legali e procedimenti giudiziari
Il recente arresto da parte dell'EFCC e la preparazione dell'estradizione di Anjarwalla sono collegati al suo lavoro su Binance Holdings Limited e sui suoi funzionari. Le stesse accuse, insieme a speculazione valutaria ed evasione fiscale, vengono attribuite ad Anjarwalla e Tigran Gambaryan. Sebbene Gambaryan sia già dietro le sbarre in questo momento, il processo di estradizione di Anjarwalla sta procedendo con grande successo. L’obiettivo dell’EFCC nel caso di Anjarwalla è in linea con la sua missione di prevenire la criminalità nel settore finanziario e difendere l’integrità economica della Nigeria.
Il ritorno di Anjarwalla da un altro paese sottolinea la necessità della cooperazione dei paesi a livello internazionale per combattere i crimini finanziari transnazionali. La meticolosità e la vicinanza dell’EFCC con le forze dell’ordine di tutto il mondo sono segni della serietà della Nigeria nel contrastare le attività finanziarie illegali.