Oggi una giuria federale di New York ha preso una decisione importante. Hanno giudicato Avraham Eisenberg colpevole di un'enorme truffa da 110 milioni di dollari. Questa è stata la prima volta per il Dipartimento di Giustizia. Un caso di manipolazione del mercato delle criptovalute. Eisenberg, appena 28 anni e originario di San Juan, Porto Rico, rischia ora fino a 20 anni di carcere per le sue azioni.

Eisenberg è stato accusato di aver sottratto circa 110 milioni di dollari in criptovaluta da Mango Markets e dai suoi utenti. Lo ha fatto aumentando il prezzo dei contratti futures e del token crittografico MNGO molto al di sopra del loro valore reale. Dopo aver aumentato i prezzi, ha preso in prestito un sacco di criptovaluta per far fronte a questi prezzi gonfiati.

Truffa su larga scala

I pubblici ministeri sono stati chiari. "Quando Eisenberg ha preso in prestito e ritirato questa criptovaluta, non aveva intenzione di ripagare i fondi presi in prestito, ma intendeva piuttosto rubarli", ha detto l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti di Manhattan dopo averlo incriminato nel febbraio 2023. Damian Williams, procuratore degli Stati Uniti, ha detto subito dopo l'accusa. verdetto: "Qualche istante fa, Avraham Eisenberg è stato dichiarato colpevole da una giuria unanime nel primo caso di manipolazione del mercato delle criptovalute."

Williams ha inoltre osservato: “Questo procedimento giudiziario innovativo dimostra l’abilità del nostro ufficio nell’utilizzare nuovi metodi e strumenti di prima qualità per garantire la sicurezza di tutti i mercati finanziari”. Il giorno della sentenza di Eisenberg in tribunale è fissato per il 29 luglio, a Manhattan.

L'IRS si sta preparando per ulteriori azioni con la fine della stagione fiscale. Stanno assistendo a più crimini fiscali legati alle criptovalute che mai. Guy Ficco, che gestisce la divisione investigativa penale dell'IRS, si aspetta presto altri casi di violazioni delle criptovalute del Titolo 26.

L'IRS intensifica l'applicazione delle tasse sulle criptovalute

Per anni, l'IRS ha tenuto d'occhio le criptovalute come parte di indagini più ampie su frodi, schemi e riciclaggio di denaro. Ficco ha denunciato un'ondata di "crimini fiscali puri legati alle criptovalute", che violano direttamente le leggi federali sull'imposta sul reddito nascondendo i guadagni derivanti dalle vendite di criptovalute o l'origine delle criptovalute.

Con l'aiuto di aziende come Chainalysis, l'IRS può ora approfondire le complesse transazioni crittografiche. Questo li aiuta a trovare e perseguire gli evasori fiscali in modo più efficace. L'analisi a catena e altre tecnologie offrono agli agenti dell'IRS la possibilità di tracciare i flussi di denaro e scoprire chi possiede realmente gli asset in criptovaluta.

Questa partnership ha portato a grandi fallimenti, segnando alcuni dei più grandi sequestri di beni illegali nella storia degli Stati Uniti. Man mano che le risorse digitali diventano una parte sempre più importante del nostro mondo finanziario, l’IRS si assicura che tutti paghino la giusta quota di tasse.

Il 15 aprile, quando gli americani presenteranno le tasse, l’IRS sarà pronta ad affrontare il previsto aumento dei crimini fiscali informatici. Ciò dimostra quanto siano diventati importanti i criptoasset nel settore finanziario e l’IRS è fermamente deciso a garantire che le persone mantengano le cose oneste nel mercato delle criptovalute.

Con questi sviluppi, è chiaro che sia gli esiti legali di casi come quello di Eisenberg sia gli sforzi continui di agenzie come l’IRS stanno modellando il modo in cui gli Stati Uniti gestiscono le sfide e le opportunità del mondo delle criptovalute. La repressione dei crimini legati alle criptovalute, sia nel commercio che nell’evasione fiscale, si sta intensificando.