Questo avviso di truffa è stato condiviso da un esaminatore blockchain pseudonimo, ZachXBT, che ha notato che lo stesso gruppo di truffatori aveva tentato di truffare più persone inducendole a trasferire risorse digitali per un valore di oltre 30 milioni di dollari.
Scoperte operazioni di truffa
Il tweet su X di ZachXBT ha sottolineato la conclusione di un'indagine su un protocollo Lending, che si basava su Blast come base. Dopo aver eseguito una serie di controlli, il team ha scoperto che il gruppo era dietro le truffe che hanno portato gli utenti di Kokomo, Magnate e Solfire a perdere rispettivamente $ 4 milioni, $ 6,5 milioni e $ 4,8 milioni.
Avviso dalla community: il gruppo di truffatori che ha rubato 8 fichi con Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, ecc. è tornato con un nuovo progetto su Blast @Leaperfinance La scorsa settimana hanno finanziato un indirizzo su Blast con ~ $ 1 milione di fondi riciclati dai tappeti precedenti e hanno iniziato ad aggiungere liquidità… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
- ZachXBT (@zachxbt) 14 aprile 2024
Secondo ZachXBT in precedenza la TVL veniva calcolata a sei cifre e tutto il fondo depositato nel protocollo veniva prelevato. Non è tutto. I documenti KYC sono stati compromessi, compresi quelli di società di revisione con rating inferiore. Una ripetizione della stessa truffa è stata registrata su BASE, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum, Avalanche e altri protocolli.
Lo stesso gruppo è noto anche per aver eseguito ratti su Hash DAO, Glori Finance e ZebraDAO. Si ritiene che le perdite subite ammontino a più di 20 milioni di dollari in totale. Il trasferimento di valore viene solitamente stipulato con un servizio professionale di legittimazione della piattaforma, che ha ricevuto ingenti finanziamenti dai suoi investitori. Questo evento di solito avviene senza alcun preavviso e nel momento in cui gli investitori si rendono conto di cosa è successo, i loro token o asset diventano privi di valore.
Impatto sugli investitori
Il recente progetto di truffa in cui è coinvolto il loro gruppo ha visto l'indirizzo Saltrify Finance sulla rete Blast essere alimentato con circa 1 milione di dollari ottenuti dalle truffe precedenti e che mira a fornire liquidità aggiuntiva per attirare le vittime.
Solo pochi giorni dopo che l'analista aveva collegato Leaper Finance alle truffe, il gruppo ha comunicato e inviato messaggi a ZachXBT, minacciando ZachXBT e annunciando che ci sarebbe stato un "lancio di token".
“Saluti colleghi membri della Lazarus Crew. Ti temono e ti amano allo stesso tempo", hanno detto ringraziando il difensore nei confronti del gruppo hacker nordcoreano Lazarus. Gli account Leaper Finance e Glori Finance su X sono stati disattivati e le pagine di destinazione mostrano un errore. Oltre 200 milioni sono stati persi a causa di hack e furti di tappeti nei primi due mesi del 2024 in 32 incidenti individuali.