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Un gruppo di truffatori di criptovalute dietro truffe multimilionarie lancia un nuovo schema, Leaper Finance on Blast, utilizzando 1 milione di dollari di frodi precedenti.
Google aveva già intentato una causa contro i truffatori di criptovalute accusati di aver frodato oltre 100.000 persone in tutto il mondo tramite app fraudolente su Google Play.
Nonostante la diminuzione dei crimini legati alle criptovalute nel 2023, la battaglia contro le truffe si intensifica.
Il gruppo di truffe crittografiche ZachXBTA responsabile del furto di decine di milioni di dollari da piattaforme come Magnate, Kokomo, Lendora e Solfire è riemerso con un nuovo schema, come riportato da ZachXBT.
Emerge un nuovo gruppo di truffe crittografiche
Soprannominato "Leaper Finance on Blast", il gruppo ha iniettato circa 1 milione di dollari, raccolto attraverso precedenti attività fraudolente, in pool di liquidità. Il loro modus operandi prevede che il Total Value Locked (TVL) salga a sette cifre prima di fuggire con i fondi depositati dagli utenti, aiutati da documenti KYC falsificati e società di revisione di basso livello.
Espandendo la propria portata, il gruppo di truffe crittografiche ha lanciato truffe su varie piattaforme blockchain, tra cui Base, Solana, Scroll, Optimism, Arbitrum, Ethereum e Avalanche. Queste truffe, simili alle frodi tradizionali, prendono di mira gli investitori ignari, costringendoli a divulgare informazioni personali o a trasferire risorse digitali sui conti dei truffatori.
Lotta alle frodi crittografiche: iniziative e sfide
In risposta alla crescente minaccia delle truffe crittografiche, il colosso tecnologico Google ha intrapreso un’azione legale senza precedenti. Google ha intentato una causa contro un gruppo di truffatori di criptovalute accusati di aver frodato oltre 100.000 persone in tutto il mondo attraverso investimenti fraudolenti e app di scambio di criptovalute su Google Play.
La causa sostiene che gli imputati hanno travisato la loro identità, posizione e la natura delle loro applicazioni per ingannare Google.
Questa mossa legale di Google arriva tra i risultati di un rapporto di Chainalysis che indicano una diminuzione dei crimini legati alle criptovalute nel 2023 rispetto all'anno precedente, con 24,2 miliardi di dollari di cripto-asset rintracciati a indirizzi illeciti, che costituiscono solo lo 0,34% del totale on- volume delle transazioni a catena.
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