Le principali borse di solito dispongono di dipartimenti di controllo del rischio dedicati per adottare misure per gestire i conti di rischio. Di seguito sono riportati i tipi di conti che gli scambi possono congelare:
1. Un conto che acquista solo ma non vende tutti i giorni e preleva denaro immediatamente dopo l'acquisto.
2. Il conto non ha attività di trading in valuta virtuale, ma spesso ricarica e vende valute virtuali.
3. La fonte dei fondi è sconosciuta, il che porta i trader di valuta virtuale a congelare i loro conti e ad essere segnalati più volte.
4. Il commerciante di valuta virtuale non è riuscito a effettuare pagamenti in nome reale ed è stato segnalato più volte dai clienti.
5. I beni del conto vengono congelati dalle autorità giudiziarie e lo scambio riceve una lettera di assistenza.
6. Il patrimonio del conto è estremamente elevato, solitamente a causa di frodi da parte di piccoli scambi, che danneggiano direttamente il patrimonio del cliente.
7. Il conto riceve valuta virtuale da fonti illegali, non a causa di cause legali, ma per recuperare perdite, come hacking o frode.
8. Utilizzare mezzi ad alta tecnologia per violare gli interessi dello scambio, come manipolare il mercato, sfruttare le attività preferenziali dello scambio, ecc.
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