Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, è stata condannata a quattro anni di carcere in seguito alla sua dichiarazione di colpevolezza per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. Questa sentenza è stata emessa dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos nel distretto meridionale di New York, segnando uno sviluppo significativo nelle azioni legali in corso contro le persone coinvolte nello schema OneCoin.
I procedimenti legali
Dilkinska è stata estradata dalla Bulgaria negli Stati Uniti nel marzo 2023, dimostrando la cooperazione internazionale nell'affrontare le conseguenze della frode OneCoin. La sua condanna riflette il suo coinvolgimento nelle operazioni e nei misfatti finanziari di OneCoin, dove è stata determinante nel riciclaggio di 110 milioni di dollari di proventi illeciti verso un'entità nelle Isole Cayman.
La sua dichiarazione di colpevolezza nel novembre dello scorso anno per cospirazioni legate al suo ruolo all'interno di OneCoin evidenzia le conseguenze legali delle sue azioni. Oltre alla pena detentiva, la cittadina bulgara di 42 anni è soggetta a un mese di rilascio controllato e alla somma sconcertante di 111.440.000 dollari.
Dichiarazioni delle autorità
Il procuratore americano Damian Williams ha commentato il caso, sottolineando la gravità della violazione dei doveri di Dilkinska e il suo ruolo nel facilitare lo sfruttamento di milioni di persone attraverso lo schema piramidale. Ha affermato l'impegno dell'Ufficio a ritenere responsabili tutti gli individui collegati alla frode OneCoin.
La più ampia controversia su OneCoin
OneCoin, lanciato nel 2014 e con sede a Sofia, in Bulgaria, è stato al centro di una controversia globale per aver promosso una criptovaluta fraudolenta attraverso una strategia di marketing multilivello. Lo schema ha ingannato con successo gli investitori, accumulando oltre 4 miliardi di dollari in attività fraudolente. L'ammissione di colpevolezza di Dilkinska per le accuse di cospirazione fa parte di un modello più ampio di responsabilità legale per coloro che sono coinvolti in OneCoin.
Il caso contro OneCoin ha visto altre condanne significative, tra cui una pena detentiva di 10 anni per Mark Scott, ex partner dello studio legale statunitense Locke Lord, per il suo coinvolgimento nel riciclaggio dei proventi di OneCoin. Inoltre, la saga include la scomparsa della fondatrice di OneCoin Ruja Ignatova nel 2017, in seguito alla quale è stata inserita nell'elenco dei "più ricercati" di Europol e nell'elenco dei dieci fuggitivi più ricercati dell'FBI.
Conclusione
La condanna di Irina Dilkinska segna un momento cruciale nel procedimento legale in corso contro gli artefici della truffa OneCoin. Mentre le autorità continuano a perseguire la giustizia per le vittime di OneCoin, il caso serve a ricordare duramente i rischi associati a programmi di investimento fraudolenti e le gravi ripercussioni legali per coloro che facilitano tali crimini.
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