Secondo CryptoPotato, Irina Dilkinska, ex responsabile legale e conformità di OneCoin, è stata condannata a quattro anni di prigione dal giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos. Il distretto meridionale di New York ha annunciato la sentenza in relazione al coinvolgimento di Dilkinska nel vasto sistema di frode OneCoin. Dilkinska è stata estradata dalla Bulgaria negli Stati Uniti nel marzo 2023.

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha dichiarato che Dilkinska era coinvolta nelle operazioni quotidiane di OneCoin e coinvolta nel riciclaggio di denaro per conto della società. Ciò includeva il trasferimento di 110 milioni di dollari in proventi OneCoin ottenuti in modo fraudolento a un'entità delle Isole Cayman. Dilkinska si è dichiarata colpevole di accuse legate a frode telematica e cospirazioni per riciclaggio di denaro legate alla sua posizione in OneCoin nel novembre dell'anno precedente.

Il procuratore statunitense Damian Williams ha commentato la sentenza, affermando che il coinvolgimento di Dilkinska nello schema piramidale OneCoin è stata una flagrante violazione di condotta. Ha aggiunto che invece di difendere la legge e abbracciare la sua posizione di responsabile legale e conformità, ha facilitato e commesso il riciclaggio di denaro, favorendo lo sfruttamento di milioni di vittime. Williams ha sottolineato che l'Ufficio riterrà responsabile ogni autore dello schema OneCoin, indipendentemente da dove si nasconda.

Oltre alla pena detentiva, Dilkinska, una cittadina bulgara di 42 anni, è stata condannata a un mese di rilascio controllato e condannata a rinunciare a 111.440.000 dollari. OneCoin, lanciato nel 2014 e con sede a Sofia, in Bulgaria, ha promosso e scambiato una criptovaluta ingannevole con lo stesso nome utilizzando una strategia di marketing multilivello a livello mondiale. Gli investitori hanno investito oltre 4 miliardi di dollari nella criptovaluta fraudolenta a causa di informazioni fuorvianti su OneCoin.

All'inizio di quest'anno, Mark Scott, in precedenza partner di Locke Lord, uno studio legale statunitense, ha ricevuto una pena detentiva di 10 anni per la sua partecipazione a OneCoin. Scott è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro e frode bancaria nel novembre 2019. Oltre alla pena detentiva, il giudice distrettuale statunitense Edgardo Ramos ha ordinato a Scott di confiscare beni per 392.940.000 dollari, inclusi conti bancari, uno yacht, due auto Porsche e quattro beni reali. possedimenti immobiliari. Nel frattempo, Ruja Ignatova è scomparsa dopo aver ricevuto una soffiata riguardante l'escalation delle indagini della polizia su OneCoin nell'ottobre 2017. È stato emesso un avviso rosso dell'Interpol e Ignatova è stata aggiunta all'elenco dei "più ricercati" di Europol, sebbene questo elenco sia stato successivamente rimosso. Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha incluso Ignatova nella sua lista dei dieci fuggitivi più ricercati.