Punti chiave:

  • Binance ha rilasciato una dichiarazione in merito alla detenzione del suo dirigente, Tigran Gambaryan, in Nigeria.

  • Il capo della conformità di Binance Gambaryan è stato accusato di riciclaggio di denaro insieme al collega Nadeem Anjarwalla, che secondo quanto riferito è fuggito dal paese.

  • Le autorità nigeriane, in collaborazione con l'Interpol e altre agenzie, stanno lavorando per localizzare ed estradare Anjarwalla in Nigeria.

Binance ha rilasciato una dichiarazione in merito alla detenzione del suo dirigente, Tigran Gambaryan, in Nigeria.

Tigran Gambaryan (a sinistra) e Nadeem Anjarwalla accusano il responsabile della conformità di Binance di riciclaggio di denaro

Il Capo della Compliance di Binance Gambaryan, un cittadino americano, ha precedentemente lavorato come agente federale per un decennio, specializzandosi in indagini sulla sicurezza nazionale e sul finanziamento del terrorismo. Tuttavia, Binance ha chiarito che Gambaryan non fa parte del suo team di gestione e opera esclusivamente come professionista delle forze dell'ordine.

La società ha sottolineato il ruolo di Gambaryan nell'assistenza in materia di questioni di conformità sin dal suo ingresso nel 2021, evidenziando i suoi sforzi nel migliorare le capacità del team di conformità alla criminalità finanziaria. Nonostante sia detenuto insieme al collega Nadeem Anjarwalla, che secondo quanto riferito è fuggito dal paese, Binance ha sottolineato la mancanza di autorità decisionale di Gambaryan all'interno dell'azienda.

Sono in corso sforzi internazionali per estradare un collega fuggitivo di Binance

Inoltre, Binance è stata impegnata in discussioni con funzionari nigeriani, sollecitando che Gambaryan non venga ritenuto responsabile a causa del suo ruolo limitato nell'organizzazione. Nel frattempo, le domande su dove si trovi Anjarwalla rimangono senza risposta da Binance.

La situazione si è aggravata quando Gambaryan e Anjarwalla sono stati accusati di reati di riciclaggio di denaro per un totale di 35,4 milioni di dollari presso l'Alta Corte Federale di Abuja. Mentre il Capo della Compliance di Binance rimane in custodia, le autorità nigeriane stanno portando avanti gli sforzi, inclusa la cooperazione con l'Interpol, l'FBI e altri governi, per localizzare ed estradare Anjarwalla in Nigeria per affrontare le accuse.

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