Le ragioni del congelamento delle carte possono essere riassunte in due tipologie, il controllo dei rischi bancari e il congelamento della sicurezza pubblica.
1. Controllo dei rischi bancari. Il controllo del rischio bancario può essere causato da recenti e frequenti trasferimenti con carte di importo elevato, trasferimenti sparsi in entrata e in uscita, trasferimenti centralizzati in entrata e in uscita, entrate e uscite veloci, transazioni frequenti di notte, nessun saldo rimasto sul conto, ecc., collettivamente definiti come anomalie delle transazioni. Ciò ha attivato il sistema di controllo del rischio antiriciclaggio della banca.
2. Congelamento da parte della polizia. Di solito l'account ha ricevuto denaro rubato da altre persone coinvolte nel caso, direttamente o indirettamente. La pubblica sicurezza interromperà i pagamenti e congelerà tutti i conti relativi attraverso i quali scorre l'acqua coinvolta nel caso, in modo da impedire il trasferimento di fondi e facilitare le indagini sul caso.
1. Congelamento del controllo del rischio bancario
Porta la tua carta d'identità e la carta bancaria alla banca in cui hai aperto il tuo conto e invia i relativi certificati di riconciliazione. Se ci sono politiche e istruzioni relative al dipartimento di pubblica sicurezza, devi rivolgerti al dipartimento di pubblica sicurezza locale per collaborare alle indagini. Se scatta il controllo del modello del centro antifrode, è necessario compilare il modulo di domanda antifrode richiesto dall'antifrode e superare la revisione prima che possa essere sbloccato.
2. Affrontare la sicurezza pubblica e il congelamento giudiziario.
Osservare prima per 3 giorni. Verificare se la sospensione temporanea dei pagamenti si è trasformata in un congelamento formale (prorogato per sei mesi). Se la carta è ufficialmente congelata, recatevi al più presto possibile presso la banca che ha aperto il conto e informatevi sul nome dell'unità di pubblica sicurezza che ha bloccato la carta, il numero del caso e il nome dell'ufficiale di polizia responsabile del caso. Contatta quindi l'ufficiale di polizia responsabile per scoprire il motivo del blocco della carta e collaborare con le indagini della polizia. Dopo aver verificato che non hai violazioni illegali o disciplinari, il tuo account verrà sbloccato.
Per quanto riguarda l'ultima politica di speculazione valutaria e se la speculazione sulla valuta nazionale sia illegale, potete fare riferimento all'annuncio emesso dalla Banca popolare cinese in collaborazione con dieci ministeri e commissioni. Il testo originale può essere trovato sul sito ufficiale della Banca popolare cinese Cina.
Riassumo il contenuto principale:
(1) La valuta virtuale non ha lo stesso status giuridico della valuta legale.
(2) Le attività commerciali legate alla valuta virtuale sono attività finanziarie illegali e tali attività sono severamente vietate e risolutamente vietate in conformità con la legge se sono conformi alle disposizioni della "Legge penale" e costituiscono un crimine, sarà prevista una responsabilità penale; perseguito in conformità alla legge.
(3) È anche un'attività finanziaria illegale fornire servizi ai residenti nel mio paese tramite Internet per gli scambi di valuta virtuale all'estero.
(4) La partecipazione ad attività di investimento e negoziazione in valuta virtuale comporta rischi legali.
Nel complesso, l’annuncio mostra che il mio Paese attribuisce grande importanza ai rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale e adotterà misure di rettifica globali e severe a questo scopo. L’ampiezza e la profondità dei settori coinvolti avranno un impatto significativo sul settore finanziario.
Un ultimo riepilogo: quando incontri una carta U-frozen, devi comprendere chiaramente la situazione il prima possibile. Una gestione tempestiva può evitare molti problemi inutili. Naturalmente, anche ricorrendo all’aiuto di professionisti è possibile ottenere il doppio del risultato con la metà dello sforzo!
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