916 milioni sono stati congelati dai conti bancari delle società coinvolte nella frode dei token HPZ, ha riferito l'Indian Enforcement Directorate.
Le banche e le società di gateway di pagamento sono state perquisite alla ricerca di informazioni su conti sospetti.
L'indagine riguarda l'uso improprio del token basato sull'app da parte di entità controllate da Bhupesh Arora.
Vari conti bancari e gateway di pagamento associati a società coinvolte nella frode del token HPZ, una truffa di criptovaluta con collegamenti al riciclaggio di denaro, hanno visto il congelamento di Rs 91,6 crore (916 milioni) da parte dell'Indian Enforcement Directorate (ED). L'ED aveva recentemente condotto ricerche su conti sospetti appartenenti a queste società.
Secondo fonti interne all'ED, le banche e le società di gateway di pagamento sotto inchiesta non sono esse stesse accusate nel caso di frode di HPZ Token. Piuttosto, sono state perquisite le loro sedi per ottenere informazioni sui conti sospetti gestiti dalle società coinvolte nella truffa.
In un comunicato stampa emesso lunedì, l'ED ha rivelato che la ricerca della settimana precedente era correlata a un'indagine sull'uso improprio del token basato su app chiamato "HPZ" e di applicazioni simili da parte di varie entità, in particolare quelle controllate da Bhupesh Arora e dai suoi soci. Il comunicato affermava inoltre:
La ricerca della settimana precedente è stata condotta] in relazione ai conti detenuti dalle entità controllate da Bhupesh Arora e dai suoi associati in relazione a un'indagine relativa all'uso improprio del token basato sull'app denominato "HPZ" e di altre applicazioni simili da parte di diverse entità.
Nel frattempo, a febbraio, l'ED aveva congelato 29,5 milioni di rupie (295 milioni) trovati in conti bancari appartenenti a varie società implicate nel caso di frode di HPZ Token.
L'accusato aveva frodato le vittime utilizzando il token HPZ, un token basato su un'app di criptovaluta che prometteva rendimenti elevati agli utenti che avevano investito in macchine minerarie per Bitcoin e altre criptovalute.
Inoltre, Bhupesh Arora e altri controllavano società di siti Web di app di gioco online non registrate, che venivano utilizzate per raccogliere denaro dagli investitori. L’azione ED della scorsa settimana è relativa a un caso di riciclaggio di denaro registrato sulla base di un FIR fraudolento presentato dalla stazione di polizia per il crimine informatico a Kohima, nel Nagaland.
Il post La direzione dell'applicazione indiana blocca 916M collegato alla truffa HPZ Token è apparso per la prima volta su Coin Edition.
