"Il Paese ha emesso una valuta digitale. Una persona può acquistare un solo ordine, ogni ordine vale 1.000 yuan, e può guadagnare indietro 50.000 yuan garantiti entro la fine dell'anno." Una truffa così maldestra ha ingannato più di 10.000 vittime 6 anni. .
Nella seconda metà del 2023, gli organi di pubblica sicurezza della città di Zhangzhou, nella provincia del Fujian, hanno eliminato con successo questa banda criminale fraudolenta e hanno scoperto che l'importo in questione ammontava a 200 milioni di yuan. Con il pretesto di "cooperare con il Paese per vincere la guerra di difesa economica" e di "sostenere la valuta digitale della banca centrale", la banda criminale ha escogitato falsi progetti di investimento al fine di ottenere rendimenti elevati come esca per commettere frodi.
La polizia ha scoperto che nel caso erano coinvolte più di 10.000 persone, la maggior parte delle quali erano persone di mezza età e anziani sopra i 50 anni, e molti di loro avevano pessime condizioni familiari. Recentemente, la Procura ha avviato uno dopo l'altro pubblici procedimenti giudiziari contro 12 principali sospettati del caso.
Nel gennaio 2024, dopo un'attenta indagine, la polizia di Fengtai ha scoperto un caso in cui un gioco blockchain online è stato utilizzato come esca per indurre le persone a investire in "monete virtuali" e ha frodato cinque persone per oltre 6 milioni di yuan.
Dopo le indagini, il sospettato Liu, insieme ad altri, ha incoraggiato gli investitori ad acquistare valute virtuali su specifici conti digitali, sostenendo che queste valute virtuali potevano essere scambiate con la valuta generale del gioco allo stesso prezzo, e sfruttando l'effetto di valore aggiunto di risorse digitali NFT per attirare gli investitori: agli investitori vengono promessi rendimenti attesi superiori a tre volte il valore originale. Con le parole di cui sopra, Liu ha ingannato cinque investitori inducendoli a trasferire denaro sul suo conto digitale designato. Successivamente, non si sapeva dove si trovassero Liu e altri, e le persone ingannate hanno chiamato la polizia uno dopo l'altro. Al momento, Liu è stato catturato dalla Brigata investigativa sulla criminalità economica della filiale di Fengtai.
Si può vedere che i casi di raccolta fondi illegali con il pretesto di valute virtuali sono diventati all’ordine del giorno. Martedì (20 febbraio), il Dalian Securities Regulatory Bureau e altri sei dipartimenti hanno emesso congiuntamente un avviso di rischio sulla prevenzione della raccolta illegale di fondi in nome della "valuta virtuale", dello "Yuanverse" e della "condivisione della ricchezza".
Nell'avviso di rischio, il Dalian Securities Regulatory Bureau e altri dipartimenti hanno sottolineato che recentemente alcuni criminali hanno creato gruppi WeChat online e hanno effettuato pattuglie nazionali offline sotto lo slogan della "valuta virtuale" e dello "Yuanverse", ecc. Attraverso conferenze e altri metodi , gli investitori vengono indotti con l'inganno a scaricare applicazioni illegali (APP) e ad acquistare le proprie valute virtuali illegali.
Queste attività sono sospettate di raccolta illegale di fondi, frode e altre attività illegali e criminali, che non solo violano gravemente la sicurezza della proprietà delle persone, ma interrompono anche il normale ordine delle attività economiche e finanziarie. Il Dalian Securities Regulatory Bureau e altri dipartimenti invitano il pubblico in generale a essere più vigile e a migliorare la consapevolezza sulla prevenzione dei rischi e le capacità di identificazione.
Infatti, già nel settembre 2017, sette dipartimenti tra cui la Banca popolare cinese (Banca centrale cinese) hanno emesso congiuntamente l'"Annuncio sulla prevenzione dell'emissione di token e dei rischi di finanziamento", che vietava chiaramente tutti i tipi di attività di emissione di token e di finanziamento, affermando quel finanziamento dell'emissione di token "È essenzialmente un atto di finanziamento pubblico illegale senza approvazione ed è sospettato di vendita illegale di token, emissione illegale di titoli, raccolta di fondi illegale, frode finanziaria, schemi piramidali e altre attività illegali e criminali."
Nel settembre 2021, dieci dipartimenti, tra cui la Banca Centrale Cinese e la Corte Suprema del Popolo, hanno emesso congiuntamente la "Notifica sull'ulteriore prevenzione e gestione dei rischi di speculazione nelle transazioni in valuta virtuale", chiarendo ancora una volta che qualsiasi persona giuridica, organizzazione senza personalità giuridica e persona fisica investire in valuta virtuale e relativi derivati viola l’ordine pubblico e le buone consuetudini, le relative azioni legali civili non sono valide e le perdite risultanti saranno a carico delle parti stesse. Secondo l'articolo 25 del Regolamento sulla prevenzione e il trattamento della raccolta di fondi illegale, eventuali perdite subite a causa della partecipazione alla raccolta di fondi illegale saranno a carico degli stessi partecipanti alla raccolta di fondi.
Rispetto ai mercati finanziari tradizionali, le valute virtuali hanno maggiori probabilità di ottenere il favore degli investitori sotto l’aura della “blockchain”. Gli investitori professionisti hanno impiegato molto tempo per comprendere la blockchain, ma la banda di truffatori ha fatto affidamento sulle "capacità di recitazione" e sulle "capacità di parlare" per giocare a un gioco di frode con l'aiuto degli investimenti nella gestione finanziaria della blockchain.
Tuttavia, l’esistenza di frodi sulla valuta virtuale non è un problema con la stessa tecnologia blockchain. La tecnologia Blockchain è ancora ampiamente riconosciuta come una tecnologia potenziale e innovativa e viene utilizzata in molti campi, come la finanza, la logistica, la gestione della catena di fornitura e la verifica dell’identità. Pertanto, il pubblico dovrebbe considerare la tecnologia blockchain in modo razionale e diffidare dei rischi di frode sulla valuta virtuale.
Riassumere
In breve, alcuni criminali utilizzano la bandiera dell'"innovazione finanziaria" e della "blockchain" per assorbire fondi attraverso l'emissione della cosiddetta "valuta virtuale", "asset virtuali" e "asset digitali", violando i diritti e gli interessi legittimi di il pubblico. Tali attività non sono realmente basate sulla tecnologia blockchain, ma sono in realtà una raccolta fondi illegale esaltando il concetto di blockchain. Il grande pubblico è invitato a considerarlo in modo razionale, a non lasciarsi ingannare da apparenze come "segni abbaglianti, progetti attraenti, profitti elevati", ecc., a non credere ciecamente alle promesse vistose, a stabilire corretti concetti di investimento e a guardarsi dalle danni alla proprietà e ai diritti personali.
