Punti principali
Le truffe degli impostori di Binance coinvolgono criminali che si spacciano per dipendenti o rappresentanti di Binance per offrire servizi falsi progettati per rubare il denaro delle persone.
I truffatori raggiungono le potenziali vittime tramite e-mail non ufficiali o account di social media che sembrano simili agli account Binance ufficiali.
Se sei caduto vittima di una truffa tramite impostore Binance, segnala immediatamente l'incidente alle autorità locali competenti e al team di supporto di Binance.
Proteggi il tuo account dagli imitatori di Binance. Scopri come i truffatori creano fiducia, insieme ai suggerimenti per identificare e segnalare profili Binance falsi nell'edizione di questa settimana di Know Your Scam.
Oggi, chiunque abbia accesso a Internet può creare un falso profilo sui social media utilizzando il nome e il logo di Binance.
Potresti esserti imbattuto in profili Binance falsi su un thread di Twitter, nella sezione commenti di un post di Instagram o contattarti direttamente tramite un'app di messaggistica come Telegram.
La realtà è che non abbiamo alcun controllo sulla moderazione di queste piattaforme. Gli impostori di Binance possono creare un nuovo account in pochi secondi, anche dopo che li abbiamo segnalati al team di moderazione della piattaforma pertinente.
Se c'è una cosa che dovresti sapere sui nostri dipendenti: non contatteremo mai, in nessuna circostanza, gli utenti in modo proattivo tramite canali non ufficiali per offrire consigli sugli investimenti, accesso a un giveaway gratuito o una "backdoor" per sbloccare il tuo account Binance.
Per aiutarti a proteggere il tuo account Binance, abbiamo delineato il processo in quattro fasi che gli impostori truffatori di Binance utilizzano tipicamente e analizzato diversi screenshot di impostori di Binance che abbiamo incontrato.
Un processo in quattro fasi su come gli impostori di Binance truffano le vittime
1. Costruire un'identità falsa
Il primo passo: creare la bugia perfetta. Le truffe degli impostori, di cui abbiamo parlato nell'articolo della scorsa settimana, in genere coinvolgono un truffatore che si finge una figura autoritaria come un agente di polizia.
In questo caso, tuttavia, il truffatore crea una falsa identità insieme a un copione elaborato sull'essere un dipendente di Binance. Creeranno un account falso, completo del logo Binance o della foto di un individuo che indossa una maglietta Binance come immagine del profilo.
I loro nomi utente spesso includono titoli come Binance Customer Service, Binance staff-xxx o Binance Promo, mentre i loro indirizzi email sono notevolmente simili a quelli ufficiali.
2. Mirare alle vittime nei gruppi sociali
I truffatori perlustreranno il mercato nero per mettere le mani su dati personali sensibili, inclusi numeri di telefono, e-mail, credenziali di identità e persino registrazioni di acquisti e viaggi passati. Questi dettagli illeciti vengono poi vagliati meticolosamente per identificare le potenziali vittime che potrebbero essere manipolate.
Alcuni truffatori preferiscono attirare nuove vittime creando un gruppo “ufficiale di Binance” – presumibilmente guidato da veri dipendenti di Binance – che offre consulenza sugli investimenti e opportunità redditizie per guadagnare denaro.
3. Guadagna fiducia e induci
Il truffatore inizia ora a creare fiducia attraverso uno script meticolosamente adattato al target appena acquisito. L'obiettivo è stabilire un rapporto con la vittima, creando un falso senso di familiarità e, infine, inducendola a cadere nella truffa.
I truffatori esperti mostrano un’impressionante capacità di adattarsi alla situazione, perseverare nei loro sforzi e improvvisare le loro risposte al volo, anche quando la vittima presa di mira sembra inizialmente non rispondere o non collaborare.
4. Chiudi
La vittima si è innamorata della falsa identità del truffatore. Seguiranno la richiesta del truffatore di inviare fondi o, peggio ancora, forniranno le proprie credenziali di accesso a Binance. Con l'accesso all'account Binance della vittima, il truffatore potrebbe potenzialmente svuotare l'intero saldo crittografico dell'account nel proprio portafoglio prima che la vittima riacquisti l'accesso.
Per illustrare come funziona nella pratica questo processo in quattro fasi, di seguito abbiamo fornito alcuni casi reali.
Esempi in azione
Esempio 1: informazioni sull'insider trading – gruppo WhatsApp Binance
L'utente, che chiameremo Mark, è nuovo nel mondo delle criptovalute. Viene contattato da un "analista di Binance" di nome Morris.
Attraverso un messaggio su Instagram, Morris informa Mark di un gruppo WhatsApp che condivide consigli sugli investimenti in criptovalute e informazioni sull'insider trading, con rendimenti garantiti fino al 20%. Morris invita Mark nel gruppo, all'interno del quale ci sono diversi "dipendenti di Binance" che pubblicano regolarmente guide su come guadagnare soldi, insieme ai membri del gruppo che condividono le loro enormi vincite.
Mark nota anche che i “dipendenti Binance” rispondono a ogni domanda in modo professionale. Credendo che si tratti di un gruppo legittimo, Mark segue i tutorial, che gli insegnano a ritirare i token all'indirizzo del portafoglio del truffatore.
Naturalmente, niente di tutto questo è autentico e Mark si ritrova vittima di una truffa basata su un impostore.
“Benvenuti nel gruppo di discussione sulla criptovaluta di Binance. Binance si impegna a essere al tuo servizio. Siamo la più grande piattaforma di trading di criptovalute al mondo. Se hai domande sulle criptovalute, chiedile nel gruppo e ti risponderemo il prima possibile." - Traduzione in inglese della descrizione del gruppo WhatsApp del truffatore.
Esempio 2: “Esperto di trading di Binance”
Le piattaforme di social media come Instagram sono piene di profili falsi che affermano di essere affiliati o impiegati da Binance. Ad esempio, in questo caso recente, il truffatore ha intenzionalmente inserito un handle @binance nella sua biografia. Tieni presente che la loro biografia include anche una vasta gamma di parole d'ordine come "Esperto trader" e "Specialista in investimenti".
Sfortunatamente, gli autori malintenzionati spesso cercano di sfruttare la nostra influenza e reputazione nel settore delle criptovalute, di cui milioni di utenti si fidano a livello globale, per depredare vittime ignare. Ai dipendenti Binance è severamente vietato fare trading o offrire consulenza sugli investimenti. Non fidarti di nessun “dipendente Binance” che afferma di essere un guru del trading o degli investimenti. Per quanto riguarda gli affiliati e i KOL, anche se li controlliamo rigorosamente tutti per garantire che i loro contenuti siano validi, i loro punti di vista e opinioni non riflettono i nostri.
Un modo semplice per identificare un profilo Instagram falso è controllare il numero dei suoi follower rispetto al numero di Mi piace o commenti che riceve. Se c'è una discrepanza significativa, ad esempio, 25.000 follower ma solo 100 Mi piace e due commenti per post, probabilmente si tratta di un profilo falso.
Altri esempi
Aggiornamento del portafoglio. L'utente riceve una falsa email di Binance da "do.not.reply.sv.binance@gmail.com" che richiede di "aggiornare la propria applicazione". Noterai che l'indirizzo email dice gmail.com invece del nostro dominio ufficiale: binance.com.
Assistenza clienti Binance. Questo truffatore sta tentando di truffare un utente fingendosi un dipendente del supporto Binance con lo pseudonimo di "Assistenza clienti Binance".
BinanceVIP. Questo truffatore fornisce falsi consigli sugli investimenti in criptovalute sotto le spoglie di un dipendente di Binance che aiuta a gestire Binance VIP, il nostro programma di vantaggi per trader istituzionali e professionisti ad alto volume.
Suggerimenti per proteggersi dalle truffe degli impostori di Binance
Attenzione all'autoproclamato staff di Binance
Non fidarti subito di un presunto "dipendente Binance" che ti contatta tramite telefono o social media come Telegram, WhatsApp, Instagram, ecc. I nostri dipendenti non invieranno mai messaggi proattivi agli utenti tramite canali non ufficiali per fornire consigli sugli investimenti, partecipazione a un giveaway o servizi di sblocco dell'account.
Presta attenzione al nome utente o all'indirizzo email, in particolare al nome di dominio alla fine. Puoi verificare l'autenticità degli indirizzi e-mail e dei collegamenti ai siti Web su Binance Verify. Gli utenti devono comunque prestare attenzione se il collegamento appare come "Verificato" ed evitare che i collegamenti appaiano come "Fonte non verificata".
Proteggi le tue informazioni private
Per proteggerti da potenziali frodi, è fondamentale mantenere al sicuro le tue informazioni personali, inclusi la cronologia dei viaggi e degli acquisti e i dettagli di contatto.
Come accennato in precedenza nell'articolo, i truffatori utilizzano spesso il dark web per acquisire dati personali gestiti incautamente e trovare il loro prossimo obiettivo.
Se sei stato truffato
Nello sfortunato caso in cui sei stato truffato, diffida di ulteriori tentativi da parte degli stessi truffatori e astieniti dall'elaborare eventuali prelievi o trasferimenti avviati da estranei.
Ti consigliamo di chiedere assistenza alle autorità governative locali se sei caduto vittima di una truffa dell'impostore Binance. Se il tuo account Binance è compromesso, invia immediatamente una segnalazione seguendo i passaggi descritti in questa guida: Come segnalare truffe sul supporto Binance.
Incoraggiamo inoltre tutti gli utenti, sia nuovi che vecchi, a leggere la nostra serie anti-truffa per prepararsi meglio alle comuni truffe crittografiche.
Ulteriori letture
(Blog) Conosci la tua truffa: una guida definitiva alle truffe più diffuse sulle criptovalute
(Blog) Conosci la tua truffa: investimenti in criptovalute falsi a cui prestare attenzione
(Blog) Conosci la tua truffa: segnali d'allarme per individuare una truffa di un impostore
(Blog) Conosci la tua truffa: truffe di lavoro a cui prestare attenzione
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