Un cambiamento fondamentale nelle normative antiriciclaggio cinesi per le criptovalute all'orizzonte
Revisione delle norme antiriciclaggio
La Cina, che ha vietato l'uso di #cryptocurrencies nel 2021, sta ora pianificando di rivalutare le sue norme antiriciclaggio (AML) per includere le transazioni relative alle criptovalute. Questo cambiamento arriva in risposta alle richieste dei politici per un maggiore controllo sul settore delle criptovalute in rapida crescita nel paese.
Secondo i media locali, il 22 gennaio il premier Li Qiang ha presieduto una riunione esecutiva del Consiglio di Stato per discutere una revisione della legge sulla lotta al riciclaggio di denaro. La prima bozza di questi regolamenti è stata introdotta nel 2021 e si prevede che la nuova proposta rivista faccia parte del piano legislativo del Consiglio di Stato per il 2023, con l'approvazione finale prevista entro il 2025.
Questa revisione rappresenta il primo cambiamento significativo nelle normative antiriciclaggio cinesi dal 2007.
Sfide e opinioni di esperti
Gli scienziati e gli esperti finanziari che hanno partecipato alle discussioni sulla proposta rivista hanno sottolineato la necessità di un approccio globale alla lotta al riciclaggio di denaro nel contesto delle criptovalute. Wang Xin, professore alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pechino, ha sottolineato il crescente utilizzo delle criptovalute per il riciclaggio di denaro e la definizione non sufficientemente chiara di risorse digitali nella legge cinese. Anche se si prevede che la proposta rivista comprenda la prevenzione del riciclaggio di denaro nella sfera digitale, mancano ancora linee guida operative per il sequestro, il congelamento, la detrazione e la confisca dei beni in caso di reati legati al riciclaggio di denaro, il che pone alcune sfide. Wang Xin ha inoltre sottolineato i margini di miglioramento nella lotta al riciclaggio di denaro associato alle risorse digitali.
Rischi di riciclaggio di denaro e nuove misure
La Cina ha vietato l'uso delle criptovalute nel 2021, incluso il divieto degli scambi offshore e della criptovaluta #mining . Tuttavia, a causa dei progressi tecnologici e della natura decentralizzata delle criptovalute, gli utenti della terraferma hanno tentato di trovare modi per rientrare nei mercati delle criptovalute, sollevando preoccupazioni sul riciclaggio di denaro. L’obiettivo della nuova revisione della normativa antiriciclaggio è quello di introdurre misure più rigorose per limitare tali attività.
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