La SEC accusa il gruppo HyperFund di frode
Di Notizie AZC | Un'ora fa
La SEC accusa gli operatori di HyperFund di frode per oltre 1,7 miliardi di dollari da parte di investitori globali. La SEC accusa il gruppo di frode HyperFund
La SEC accusa il gruppo HyperFund di frode
La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha recentemente annunciato accuse penali contro individui che gestiscono il modello di schema Ponzi da 1,7 miliardi di dollari di HyperFund.
Il comunicato stampa è pubblicato sul sito della SEC.
Secondo l'accusa, Xue Lee e Brenda Chunga, conosciuti anche come Sam Lee e Bitcoin Beautee, hanno raccolto oltre 1,7 miliardi di dollari da investitori globali da giugno 2020.
Durante quel periodo, le due persone hanno promosso HyperFund come canale di investimento con rendimenti interessanti. Tuttavia, in realtà, la società operava come uno schema di marketing multilivello mascherato. Nel 2022, il progetto si era sgretolato e gli investitori apparentemente avevano subito perdite significative.
Gurbir S. Grewal, capo della divisione di controllo della SEC, ha dichiarato:
Il caso di oggi è un altro esempio di non conformità nel settore delle criptovalute, che promuove schemi per arricchirsi rapidamente senza fornire la protezione degli investitori richiesta dalle leggi federali sui titoli.
La SEC ha presentato una denuncia presso il tribunale distrettuale del Maryland, accusando Lee e Chunga di aver violato le disposizioni antifrode e di registrazione delle leggi federali sui titoli. Anche l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti del Maryland ha accusato penalmente queste persone.
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A partire da ora, Chunga si è dichiarato colpevole e ha accettato di pagare le sanzioni civili stabilite dal tribunale.
HyperFund è uno dei marchi più piccoli nella rete di società fraudolente, insieme a HyperCapital, HyperVerse e HyperTech. All'inizio di questo mese, il governo degli Stati Uniti ha ordinato l'arresto e l'incriminazione di Rodney Burton, che ha sottratto oltre 7 milioni di dollari attraverso un programma di investimenti fraudolenti in HyperVerse.
I fondatori di HyperTech, tra cui Lee e Ryan Xu, hanno anche fondato la società Bitcoin Blockchain Global in Australia. È stato riferito che questa società è gravata da un debito di 58 milioni di dollari.
