Secondo Odaily, la U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha recentemente annunciato accuse di frode e appropriazione indebita contro una falsa piattaforma di trading di materie prime che prende di mira gli asiatico-americani. La CFTC ha intrapreso un'azione legale contro Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. e Chao Li, presentando un'azione di esecuzione civile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale di Washington. Gli imputati sono accusati di aver sollecitato fraudolentemente e di essersi appropriati indebitamente di almeno 3,6 milioni di dollari da almeno 32 clienti come parte di una truffa sugli investimenti.

La CFTC ha dichiarato che lo schema prevedeva la richiesta di fondi da parte dei clienti, tra cui sia valuta fiat che asset digitali, per la negoziazione di future su materie prime e contratti forex. Gli imputati hanno falsamente affermato che questi asset sarebbero stati negoziati tramite conti con leva finanziaria o a margine. Tuttavia, non si è verificata alcuna negoziazione e i fondi sono stati trasferiti a entità estere. L'organismo di regolamentazione sta cercando varie forme di risarcimento, tra cui il risarcimento per i clienti truffati, la restituzione di guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, divieti di negoziazione e ingiunzioni permanenti contro ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA) e delle normative CFTC.