Secondo Foresight News, il regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA) effettuerà controlli sui precedenti dei dirigenti delle società di criptovaluta. L'Autorità bancaria europea (EBA) e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) hanno dichiarato che gli azionisti e i membri del consiglio di amministrazione dei fornitori di servizi di criptovaluta non devono essere condannati per reati legati al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo o qualsiasi altro crimine che possa compromettere il loro bene reputazione. Questa condizione deve essere sempre mantenuta. Se tali circostanze vengono riscontrate tra i dirigenti della società, MiCA ha l'autorità di revocare l'idoneità della società ad operare all'interno dell'Unione Europea.