Secondo CryptoPotato, le forze di polizia di Singapore hanno confiscato più beni in relazione a un'indagine in corso sul riciclaggio di denaro, portando il valore totale dei fondi sequestrati a oltre 2,4 miliardi di dollari di Singapore (1,76 miliardi di dollari). La cifra segnalata è raddoppiata rispetto alla prima operazione di agosto.
In un comunicato pubblicato il 20 settembre, le forze di polizia hanno annunciato che gli ulteriori sequestri di beni sono avvenuti a seguito di ulteriori operazioni. I beni sequestrati finora includono oltre 76 milioni di dollari in contanti, 38 milioni di dollari di criptovaluta (27,8 milioni di dollari), 294 borse di lusso, 546 gioielli, 68 lingotti d'oro, 204 dispositivi elettronici e 164 orologi di lusso, per un valore di oltre 50 milioni di dollari. $ 1,127 milioni ($ 825.000). Il numero di proprietà e veicoli emessi ordini di divieto di smaltimento è aumentato rispettivamente a 110 e 64, per un valore complessivo di 1,2 milioni di dollari di Singapore (~ 879.000 dollari).
Il caso di riciclaggio di denaro in corso è considerato una delle più grandi azioni repressive di Singapore, che coinvolge 10 cittadini stranieri di origine cinese con passaporti di Cipro, Turchia, Cambogia, Ni-Vanuatu e Cina. Ad agosto, le autorità hanno fatto irruzione in varie residenze e arrestato gli stranieri che presumibilmente avevano riciclato fondi provenienti da proventi criminali e commesso falsificazioni. Mentre i sospetti sono stati arrestati, la polizia ha detto che circa altri otto erano ancora in libertà e 12 persone stavano collaborando al caso. All’epoca, il valore del denaro e dei beni congelati valeva più di 1 miliardo di dollari di Singapore (737 milioni di dollari). La cifra è poi aumentata a 1,8 miliardi di dollari di Singapore a settembre, secondo i pubblici ministeri, a seguito di ulteriori indagini.