#Il ministero delle finanze indiano ha inviato avvisi di conformità a nove fornitori di servizi offshore di risorse digitali virtuali, tra cui Binance, e ha detto al ministero della tecnologia dell'informazione di bloccare i loro URL per aver operato illegalmente nel paese senza rispettare le leggi locali sul riciclaggio di denaro.
Le nove entità sono Binance, Kucoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.
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In una dichiarazione rilasciata il 28 dicembre, il ministero delle Finanze ha affermato che i fornitori di servizi di asset digitali virtuali offshore e onshore che operano in India e coinvolti in attività che includono lo scambio tra asset digitali virtuali e valute fiat, il trasferimento e l'amministrazione di asset digitali virtuali o strumenti che consentono il controllo su devono registrarsi presso la Financial Intelligence Unit-India e rispettare le disposizioni della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA), 2002.
La Financial Intelligence Unit-India è l'agenzia nazionale responsabile della ricezione, dell'analisi e della diffusione di informazioni relative a transazioni finanziarie sospette alle forze dell'ordine e alle sue controparti straniere.
"L'obbligo è basato sull'attività e non è condizionato alla presenza fisica in India. Il regolamento impone reporting, tenuta dei registri e altri obblighi agli SP VDA ai sensi della legge PML che include anche la registrazione presso la FIU IND", la dichiarazione del ministero delle finanze ha affermato, aggiungendo che finora 31 fornitori di servizi di risorse digitali virtuali si sono registrati presso l'Unità di informazione finanziaria.
Tuttavia, diverse entità offshore, pur soddisfacendo una parte sostanziale degli utenti indiani, non sono state registrate e sono rientrate nel quadro dell'antiriciclaggio (AML) e del contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT)," ha aggiunto il ministero delle Finanze.
