Secondo ShibDaily, il giudice distrettuale statunitense Robert Pitman ha ordinato al primo investitore in criptovaluta Frank Richard Ahlgren III di consegnare le chiavi private del suo portafoglio Bitcoin e di altri dispositivi di archiviazione di asset digitali. Questo ordine del tribunale segue la condanna di Ahlgren per frode fiscale nel dicembre 2024, che ha comportato una pena detentiva di due anni. Il caso è degno di nota in quanto segna la prima azione penale per evasione fiscale negli Stati Uniti incentrata esclusivamente sul trading di criptovalute. L'ordine del giudice Pitman non solo richiede l'accesso ai portafogli crittografici di Ahlgren, ma proibisce anche a lui e ai suoi soci di trasferire o nascondere asset digitali senza previa approvazione del tribunale. Tuttavia, è consentito loro di utilizzare i fondi per "normali spese di sostentamento mensili". Il tribunale mira ad accedere a circa 69.370 BTC, valutati 124 milioni di $, collegati ad Ahlgren, recuperando al contempo 1 milione di $ di danni ordinati dal tribunale.
Ahlgren, che operava sotto lo pseudonimo "Paco", è stato incriminato per sette capi d'imputazione relativi a frode fiscale nel febbraio 2024. Tali capi d'imputazione includevano tre capi d'imputazione per presentazione di false dichiarazioni dei redditi e quattro capi d'imputazione per strutturazione illegale di depositi in contanti. È stato accusato di aver nascosto 3,7 milioni di dollari di plusvalenze dalle vendite di Bitcoin per evadere le tasse. Il Dipartimento di Giustizia sostiene che Ahlgren abbia utilizzato metodi finanziari avanzati per nascondere le sue attività sulla blockchain. Nonostante la natura pubblica e immutabile della blockchain di Bitcoin, alcuni protocolli possono oscurare le transazioni in una certa misura. Il vice procuratore generale aggiunto facente funzione Stuart M. Goldberg della Divisione fiscale del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato in un comunicato stampa del dicembre 2024 che Ahlgren ha mentito al suo commercialista sull'entità dei suoi guadagni e ha cercato di nascondere una parte significativa dei suoi profitti.
Il caso ha sollevato importanti questioni sull'intersezione tra asset digitali e regolamentazione fiscale, con esperti che suggeriscono che potrebbe creare un precedente per futuri casi che coinvolgono l'evasione fiscale correlata alle criptovalute. Il team legale di Ahlgren ha espresso frustrazione per la gestione del caso, in particolare per l'uso da parte del DOJ della confisca civile dei beni per sequestrare i beni. Questa decisione del tribunale fa parte di sforzi più ampi da parte delle autorità statunitensi per reprimere i reati finanziari che coinvolgono le criptovalute, poiché il settore deve affrontare un controllo e un'attenzione normativa sempre maggiori.
