Do Kwon, imprenditore sudcoreano nel settore delle criptovalute e co-fondatore di Terraform Labs, si è dichiarato non colpevole giovedì di una serie di accuse di frode penale presso un tribunale federale di Manhattan.

Ciò avviene solo pochi giorni dopo la sua estradizione dal Montenegro, dove era stato detenuto per oltre un anno. Il suo caso è incentrato sul crollo di TerraUSD e Luna (LUNC), che hanno perso collettivamente circa 40 miliardi di dollari nel 2022.

Ordinato di rimanere in custodia dopo la comparizione in tribunale

Secondo un rapporto della Reuters, i procuratori federali hanno desecretato un atto di accusa composto da nove capi d'imputazione che accusano Kwon di molteplici reati, tra cui frode sui titoli, frode telematica, frode sulle materie prime e cospirazione per commettere riciclaggio di denaro.

Vestito con una camicia a maniche lunghe verde oliva e pantaloni della tuta neri, Kwon è apparso in tribunale insieme al suo avvocato, Andrew Chesley, che ha indicato che in questo momento non avrebbero richiesto la libertà su cauzione.

Dopo la dichiarazione di Kwon, il giudice magistrato degli Stati Uniti Robert Lehrburger ha ordinato che rimanesse in custodia. Do Kwon ha lasciato l'aula del tribunale con una copia dell'atto d'accusa di 79 pagine e deve tornare per un'altra udienza l'8 gennaio.

Le conseguenze della presunta frode e manipolazione del mercato di Do Kwon

A giugno, Kwon ha raggiunto un accordo civile con la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, accettando di pagare una multa di 80 milioni di dollari e di accettare un divieto di partecipazione a transazioni di criptovaluta. Questo accordo faceva parte di una più ampia risoluzione di 4,55 miliardi di dollari legata a presunti comportamenti scorretti nella gestione di Terraform Labs.

L'atto d'accusa dettaglia come Kwon abbia presumibilmente ingannato gli investitori sulla stabilità di TerraUSD, una stablecoin progettata per mantenere un valore di $1. A maggio 2021, quando il valore della stablecoin ha iniziato a vacillare, Kwon ha riportato di aver affermato che un algoritmo informatico noto come “Terra Protocol” aveva ripristinato con successo il suo peg.

In realtà, i pubblici ministeri sostengono che Do Kwon abbia orchestrato uno schema coinvolgente una società di trading ad alta frequenza per acquistare segretamente milioni di dollari di TerraUSD per gonfiare artificialmente il suo prezzo.

Questo ha spinto sia gli investitori al dettaglio che quelli istituzionali ad acquistare prodotti Terraform, aumentando significativamente il valore di Luna, un altro token collegato a TerraUSD, fino a 50 miliardi di dollari entro la primavera del 2022. L'atto d'accusa afferma: “Gran parte di questa crescita è seguita alle audaci inganni di Kwon su Terraform e la sua tecnologia.”

Tuttavia, la situazione è peggiorata a maggio 2022 quando il valore di TerraUSD ha iniziato a declinare nuovamente. La società di trading che in precedenza lo aveva sostenuto ha avvertito Kwon che mantenere il suo valore “non era così semplice questa volta.”

Il successivo crollo di sia TerraUSD che Luna ha provocato onde d'urto nel mercato delle criptovalute, portando a perdite sostanziali per gli investitori e contribuendo a un ribasso più ampio che ha colpito altri asset digitali, incluso Bitcoin (BTC).

Sebbene i pubblici ministeri non abbiano rivelato l'identità della società di trading coinvolta, gli avvocati della SEC avevano precedentemente indicato che Jump Trading aveva svolto un ruolo nel supportare TerraUSD durante il suo picco a maggio 2021.

Immagine in evidenza di DALL-E, grafico da TradingView.com

Fonte: NewsBTC.com

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