👮♂️Le autorità vietnamite smantellano un caso di frode in criptovaluta da milioni di dollari, proteggendo centinaia di investitori da perdite
Le autorità vietnamite hanno smantellato un caso di frode in criptovaluta da milioni di dollari, riuscendo a fermare quasi 300 persone dall'entrarci in crisi finanziaria. Questa azienda, chiamata "Milione di sorrisi", ha truffato circa 117 mila dollari da circa 400 individui e 100 aziende attraverso un token fittizio chiamato QFS.
Le tattiche di frode del progetto includevano false promesse di libertà finanziaria, tassi di rendimento esagerati e affermazioni spiritiche legate a tesori ancestrali, inducendo le vittime a investire somme variabili da 190 a 1350 dollari.
La polizia ha agito d'urgenza prima delle attività promozionali del gruppo di frode, riuscendo a catturare sette membri chiave, incluso il direttore generale. Dalle indagini, si è scoperto che il gruppo si travestiva da azienda legittima, allestendo uffici in luoghi di lusso, con fondi provenienti esclusivamente dagli investimenti delle vittime. I dirigenti aziendali promuovevano spesso attraverso riunioni Zoom il mito della ricchezza del progetto, affermando falsamente che il token QFS fosse sostenuto da beni preziosi.
Tuttavia, gli investigatori hanno scoperto che non c'erano asset crittografici tangibili o veri supporti dietro il token QFS. Le vittime includevano piccoli imprenditori e individui di media estrazione economica, attratti dalla promessa di diventare miliardari non appena il valore del token QFS fosse salito alle stelle.
Ulteriori indagini hanno rivelato che i leader dell'azienda non possedevano grandi asset finanziari e che i fondi raccolti dai nuovi investitori venivano riutilizzati per mantenere un'apparenza di successo, inclusa la promozione del marchio in uffici lussuosi e l'organizzazione di grandi eventi promozionali.
La polizia di Hanoi ha ribadito che, nonostante i ripetuti avvisi al pubblico di stare lontano dagli investimenti in criptovalute non regolamentati, molte persone sono state truffate a causa della mancanza di conoscenza finanziaria e della tentazione di arricchirsi. A tal proposito, la polizia invita i cittadini a verificare con cautela l'autenticità dei progetti di investimento, a rimanere vigili rispetto alla pubblicità esagerata e a segnalare tempestivamente attività di investimento sospette alle autorità competenti.
🗣️Conclusione:
L'azione rapida delle autorità vietnamite ha non solo salvato quasi 300 potenziali vittime, ma ha anche dimostrato la determinazione e la capacità del paese di proteggere i diritti degli investitori e combattere i crimini finanziari.
Questo evento ricorda agli investitori che devono rimanere vigili e mantenere un atteggiamento scettico verso qualsiasi promessa di rendimento elevato che sembri allettante.
💬Hai mai avuto contatti con casi di frode simili? Come li hai identificati e prevenuti?