Cosa devo fare se la mia carta bancaria viene congelata dopo aver venduto USDT? Ecco come sbloccare la tua carta bancaria ed evitare efficacemente i rischi!
Molte persone si imbatteranno nel congelamento delle carte bancarie durante il trading di USDT, il che senza dubbio rende le persone ansiose. Allora perché l’acquisto e la vendita personale di valute virtuali causano il congelamento delle carte bancarie? Come sbloccare le carte bancarie in modo legale e conforme evitando trappole legali?
1. Ragioni per cui le carte bancarie vengono congelate
Dal 2020, la supervisione del governo sulle transazioni in valuta virtuale ha continuato ad aumentare a causa della loro elevata liquidità e dei prezzi relativamente stabili, le stablecoin come USDT sono purtroppo diventate uno "strumento" comune per i trasferimenti di fondi illegali, pertanto molte persone non lo fanno raro che le carte bancarie vengano congelate dopo le transazioni in valuta virtuale.
Ma il congelamento della carta bancaria non significa necessariamente che ci siano comportamenti criminosi; spesso è solo la banca che attiva meccanismi di monitoraggio antiriciclaggio per comprendere i potenziali rischi, il che è fondamentale per prevenire problemi simili.
2. Modalità di operazione legali e sicure
Se hai guadagnato con le criptovalute ma sei preoccupato che il prelievo su una carta bancaria della terraferma attivi il monitoraggio del congelamento, non preoccuparti, ci sono modi di prelievo legali e sicuri.
Ad esempio, puoi utilizzare portafogli elettronici legali come BiyaPay, trasferire prima USDT dall'exchange a BiyaPay, quindi convertirlo in USD in un rapporto di 1:1 e infine prelevare su un conto bancario conforme. Prelevare tramite Wise su un conto bancario in Cina o su Alipay è completamente conforme ai requisiti normativi.
Inoltre, l'exchange Kraken supporta il prelievo di USDT su conti bancari legali nel Regno Unito, con flussi di fondi chiari e operazioni semplici.
Attraverso questi canali di prelievo conformi, è possibile evitare efficacemente il rischio di congelamento della carta bancaria, senza preoccuparsi di essere erroneamente classificati come trasferimenti di fondi illeciti.
3. Soluzioni per il congelamento della carta bancaria
Se la tua carta bancaria è sfortunatamente congelata, la prima cosa da fare è mantenere la calma e cercare attivamente soluzioni. Puoi adottare le seguenti misure:
Fornire prove di transazione
Fornire registri di transazione completi, registri di chat e altri materiali pertinenti per dimostrare che le tue transazioni sono legali e conformi.Dimostrare la propria innocenza
Se necessario, fornire prove di fonti di reddito legali per garantire la legalità dei flussi di fondi.Comunicazione razionale
Quando comunichi con le autorità di polizia, evita espressioni emotive, spiega chiaramente l'impatto del congelamento della carta bancaria sulla tua vita e sul tuo lavoro e fornisci prove pertinenti.
