Due uomini avrebbero truffato gli investitori per 22 milioni di dollari attraverso molteplici schemi di NFT rug pull.
I progetti NFT fraudolenti hanno ingannato gli investitori con false promesse e roadmap fasulle.
Le conseguenze legali includono fino a 25 anni di prigione per accuse di frode telematica e stalking.
Un uomo di 23 anni di Beverly Hills affronta sei accuse penali dopo aver presumibilmente truffato investitori per oltre 22 milioni di dollari attraverso vari schemi di criptovaluta e asset digitali. Gabriel Hay, insieme a un complice, Gavin Mayo, è stato coinvolto nella creazione di progetti fraudolenti di token non fungibili (NFT) e altri asset digitali, che hanno utilizzato per truffare investitori ignari.
Secondo le autorità, Hay e Mayo hanno utilizzato una serie di progetti fraudolenti, comunemente indicati come “rug pulls”, per ingannare gli investitori. Un “rug pull” si verifica quando i creatori promuovono un progetto NFT o di criptovaluta, attraggono investimenti e poi abbandonano il progetto, portando con sé i fondi.
La coppia avrebbe utilizzato questa tattica con diversi progetti NFT, tra cui Vault of Gems, Sinful Souls e Clout Coin. Hanno anche ingannato gli investitori con false roadmap e promesse sul loro futuro successo.
L'indagine ha rivelato che tra maggio 2021 e maggio 2024, Hay e Mayo hanno continuamente rappresentato in modo errato i loro progetti di asset digitali, arrivando persino a sostenere che Vault of Gems fosse il “primo progetto NFT collegato a un asset reale.” Tuttavia, dopo aver raccolto milioni di dollari da investitori, hanno abbandonato questi progetti, causando significative perdite finanziarie.
Accuse aggiuntive e minacce
Oltre alle accuse di frode telematica, Hay e Mayo stanno affrontando anche accuse di stalking dopo aver minacciato individui che hanno cercato di esporre le loro attività fraudolente.
Un project manager del progetto Faceless NFT è stato segnalato come molestato dopo aver scoperto il coinvolgimento della coppia nella truffa. L'intimidazione includeva messaggi minacciosi inviati al manager e alla sua famiglia.
Conseguenze legali
Le conseguenze legali per Hay e Mayo sono severe. Ogni imputato affronta fino a 20 anni di prigione per cospirazione e accuse di frode telematica. Inoltre, potrebbero affrontare fino a cinque anni per l'accusa di stalking.
Questo caso è solo un esempio di una tendenza più ampia in cui i criminali sfruttano la natura decentralizzata delle criptovalute e degli NFT per commettere frodi. I funzionari delle forze dell'ordine hanno avvertito che le nuove tecnologie e i prodotti finanziari attirano spesso attori fraudolenti in cerca di approfittare degli investitori.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha promesso di continuare i suoi sforzi per combattere questi tipi di crimine e proteggere i consumatori dai rischi associati agli asset digitali.
Con le truffe crypto in aumento, le autorità sottolineano l'importanza della vigilanza e della regolamentazione nell'economia digitale in crescita. Man mano che sempre più persone si rivolgono agli investimenti in crypto, il rischio di imbattersi in frodi rimane una preoccupazione critica.