🚨 A Jaipur, le incursioni fiscali hanno scoperto una rete intricata di transazioni hawala e criptovalute. Sono stati sequestrati contanti e gioielli per un valore di 20 milioni di euro. 📉

- Sono stati rilevati tre portafogli crittografici associati a piattaforme locali e globali.

- I clienti hanno pagato in contanti per BTC e USDT tramite operatori hawala.

- Le rigide regole KYC rendono difficile l'utilizzo di tali schemi.

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