ChainCatcher notizie, la Banca Centrale russa sta sviluppando una nuova piattaforma di monitoraggio per combattere i servizi di scambio di criptovalute illegali e rafforzare la sicurezza finanziaria.

Fonti hanno rivelato che questa iniziativa è stata attuata in collaborazione con Rosfinmonitoring. La piattaforma concentrerà le informazioni relative ad attività sospette, consentendo alle banche di adottare misure preventive e rifiutare l'apertura di conti per persone ad alto rischio.

Il direttore del Servizio di Monitoraggio Finanziario e Controllo Monetario della Banca Centrale, Bogdan Shablya, ha confermato che l'obiettivo della piattaforma è quello di rendere economicamente non sostenibili le operazioni finanziarie illegali bloccando i punti di ingresso. A differenza dei sistemi KYC che si basano principalmente su misure passive e dipendono fortemente dalle principali aziende di monitoraggio, questa piattaforma si concentrerà proattivamente sugli account individuali e si focalizzerà sul rilevamento in tempo reale di modelli di transazione anomali.