Prima di iniziare l'articolo, facciamo una breve introduzione: i commercianti di U possono operare e non è illegale, ma se si toccano le seguenti condizioni, potrebbero essere sotto sorveglianza:
Le sette situazioni comuni:
🔸 Non operare su borse principali, effettuare transazioni frequenti fuori borsa.
🔸 Contattare tramite software crittografato per eludere la sorveglianza.
🔸 Il prezzo di vendita è chiaramente diverso dal prezzo di mercato.
🔸 Utilizzare carte bancarie di terzi o continuare a fare transazioni se la carta è stata congelata.
🔸 Nessun investimento di capitale, acquistare e vendere secondo le istruzioni upstream.
🔸 Transazioni frequenti di USDT, grandi flussi bancari.
🔸 Creare uno studio di valuta virtuale e trasferire frequentemente, ma il contatto fisso è coinvolto nel riciclaggio di denaro, causando complicazioni e altro.
Dal punto di vista dei metodi di profitto, esistono i seguenti modelli:
🔹 Effettuare acquisti e vendite separati sulla stessa borsa;
🔹 Effettuare acquisti e vendite separati tra diverse borse;
🔹 Pubblicare informazioni sugli ordini di acquisto e vendita in software di chat, comunità online per transazioni private;
🔹 Transazioni offline tramite rete, presentazioni da conoscenti, ecc.
Alcuni utenti nazionali, su OKX o BN, versano un deposito di 10.000 USDT, ovvero oltre 70.000 yuan, e dopo la verifica dell'identità, la verifica video, la registrazione del numero di telefono, l'email, possono diventare commercianti certificati della piattaforma.
Poi, nella pagina di acquisto C2C, puoi vedere molti commercianti con ordini in sospeso. Cliccandoci sopra, puoi vedere che ci sono ordini di vendita a 7,26 e di acquisto a 7,22. Un USDT guadagna 4 centesimi. Quindi, 10.000 USDT guadagnano 400 yuan.
Inoltre, nello stesso periodo, ci sono molti commercianti OTC con ordini simili. I prezzi di acquisto e vendita sono decisi dai commercianti stessi, e il modello dei commercianti di U è un modello di business a basso margine e alto volume. I grandi commercianti OTC possono avere flussi di pagamento annuali di oltre un milione, mentre i piccoli commercianti hanno anche milioni di flussi. Maggiore è il flusso, maggiore è il profitto. Ma il rischio è proporzionale.
1️⃣ È legale per i commercianti di U guadagnare la differenza, è illegale comprare e vendere u su OKX e BN?
Per rispondere: i commercianti di U possono operare,
Dopotutto, il nostro paese non ha vietato il commercio tra valuta legale e valuta virtuale tra privati.
Dopotutto, basta cliccare due volte con il mouse per effettuare azioni di acquisto e vendita semplici, guadagnando mensilmente diverse decine di migliaia o anche di più.
Interpretazione delle leggi correlate:
Il 24 settembre 2021, la Banca popolare e dieci ministeri e commissioni hanno pubblicato congiuntamente il (notifica per prevenire ulteriormente i rischi legati alla speculazione sulle transazioni di valuta virtuale (Yin Fa [2021] n. 237)) (di seguito 'Notifica 924'), avvisando i cittadini di prevenire i rischi finanziari delle valute virtuali, ma le semplici transazioni di valuta virtuale non violano le leggi e i regolamenti vigenti nel nostro paese.
Tra cui il commercio frequente di USDT OTC potrebbe essere considerato un'attività finanziaria illegale, ma non costituisce un reato penale diretto.
Pertanto, le leggi e i regolamenti non vietano le transazioni di valuta virtuale, ciò che non è vietato è libero. La notizia del 2021 è un documento normativo e non vieta le transazioni di valuta virtuale; in sintesi, le transazioni di valuta virtuale non sono illegali nel paese.
2️⃣ Come si può guadagnare in modo legale e conforme?
Per guadagnare in modo legittimo e conforme, è necessario evitare il principio della 【conoscenza soggettiva】
Nel processo di transazione di valuta virtuale, la verifica è fondamentale. Secondo l'articolo 11 dell'interpretazione giuridica del 'reato di aiuto', le autorità giudiziarie determinano che l'imputato ha una conoscenza soggettiva, ma le prove contrarie presentate dall'imputato sono escluse, cioè una volta che l'imputato presenta prove contrarie per dimostrare la non conoscenza, potrebbe non soddisfare gli elementi costitutivi soggettivi del 'reato di aiuto'.
Determinazione della conoscenza soggettiva del 'reato di aiuto', sette situazioni comuni:
🔸 Non operare su borse principali, effettuare transazioni frequenti fuori borsa.
🔸 Contattare tramite software crittografato per eludere la sorveglianza.
🔸 Il prezzo di vendita è chiaramente diverso dal prezzo di mercato.
🔸 Utilizzare carte bancarie di terzi o continuare a fare transazioni se la carta è stata congelata.
🔸 Nessun investimento di capitale, acquistare e vendere secondo le istruzioni upstream.
🔸 Transazioni frequenti di USDT, grandi flussi bancari.
🔸 Creare uno studio di valuta virtuale e trasferire frequentemente, ma il contatto fisso è coinvolto nel riciclaggio di denaro, causando complicazioni e altro.
Il 'reato di occultamento' è previsto nell'articolo 312 del codice penale, dove è specificato che si sa che si tratta di proventi di reato e si procede a trasferirli.
È perché le transazioni hanno ricevuto proventi da reato e l'azione non è conforme alle regole di transazione, che è stata definita anomala, e quindi si presume la conoscenza soggettiva. Una transazione che era normale è diventata non conforme, quindi per guadagnare in modo legittimo e conforme, è necessario evitare il principio della 【conoscenza soggettiva】.
Le leggi e i regolamenti stabiliscono chiaramente le regole presuntive per la 'conoscenza', specificamente per le transazioni di valuta virtuale, si deve basare sulle modalità di transazione, i prezzi di transazione, il congelamento delle carte bancarie e altri comportamenti anomali per determinare la conoscenza soggettiva riguardo ai fondi come proventi di reato.
🌕 Di seguito, attraverso il punto di vista del tribunale, tutti possono aggiornarsi chiaramente su come determinare se c'è una 【conoscenza soggettiva】.
Sia il 'reato di aiuto' che il 'reato di occultamento' richiedono che l'agente sappia soggettivamente. Se l'agente non sa soggettivamente, non costituisce reato e, secondo il principio del dubbio, se ci sono dubbi su elementi costitutivi, e quel fatto è importante per decidere l'innocenza dell'imputato, di solito dovrebbe essere emessa una sentenza favorevole all'imputato.
Tuttavia, è importante notare che ci sono regole presuntive per i reati di 'aiuto' e 'occultamento', una delle regole presuntive è che se i fondi di un agente sono stati congelati, si può presumere che egli fosse a conoscenza della situazione.
🔹 Caso correlato 1: Sentenza di primo grado per aiuto a un'attività criminale di rete, sentenza penale (2023) Ji 8601 Xing Chu 41:
Fatti base del caso: All'inizio del 2022, l'imputato Chen某 ha iniziato a comprare e vendere valuta virtuale USDT (Tether) sulla piattaforma 'OKX' per guadagnare la differenza; nel frattempo, molti dei conti bancari di Chen sono stati congelati dalla polizia. Tra marzo e aprile 2022, Chen ha registrato un account sulla piattaforma 'OKX' e ha legato il proprio conto bancario presso la Zhejiang Deqing Rural Commercial Bank (numero di carta 6230XXXXXX), e il conto della Zhejiang Commercial Bank (numero di carta 6223XXXXXX), utilizzando la vendita e l'acquisto di 'Tether' per facilitare i pagamenti per attività di crimine informatico. Si è scoperto che più di 375.000 yuan sono stati trasferiti su questi conti tramite gli account di Wang某zhi, Yan某ming e altri vittime di frodi telefoniche.
Il tribunale ha ritenuto: L'imputato Chen, sapendo che altri utilizzavano la rete informatica per commettere crimini, ha comunque fornito la propria carta bancaria per aiutare nei pagamenti, con circostanze gravi, le sue azioni costituiscono aiuto a un'attività criminale informatica, e le accuse della procura sono fondate.
🔹 Caso correlato 2: Sentenza penale di secondo grado su Peng某qiang per occultamento, ecc., tribunale intermedio di Cangzhou, provincia di Hebei, sentenza penale
(2023) Ji 09 Xing Zhong 450
Fatti base del caso: Dopo l'esame, è stato accertato che dal giugno 2021 all'11 giugno 2022, l'imputato Peng某qiang, insieme ad altri, ha investito nella creazione di uno studio, organizzando un team per impegnarsi nel commercio di valuta virtuale vietato dallo Stato tramite la piattaforma di trading online 'OKX', e ha venduto valuta virtuale in modo privato insieme a Lin某yu, Wu某fan e altri, utilizzando più carte bancarie per le transazioni, è stato bloccato dalla polizia più volte. Sapendo che i fondi delle transazioni potevano essere proventi da reato, ha comunque effettuato scambi di valute virtuali, aiutando altri a trasferire proventi illeciti, con 34 conti bancari bloccati 60 volte e un totale di 3.262.663,61 yuan bloccati.
Il tribunale ha ritenuto: L'appellante (l'imputato originale) Peng某qiang ha investito nel commercio di valuta virtuale vietato dallo Stato, ha creato uno studio, ha organizzato un team per impegnarsi in attività di commercio di valuta virtuale tramite piattaforme di trading online all'estero, ha utilizzato più carte bancarie per le transazioni, è stato bloccato dalla polizia più volte, e nonostante sapesse che i fondi delle transazioni potessero essere proventi da reato, ha comunque effettuato scambi di valute virtuali, aiutando altri a trasferire proventi illeciti. 34 conti bancari sono stati bloccati 60 volte, con un totale di 3.262.663,61 yuan bloccati, e sono stati accertati fondi fraudolenti per un totale di 159.000 yuan. Le sue azioni costituiscono il reato di occultamento e la sua gravità è elevata.
🌕 Altre valutazioni generali:
Nel commercio di valuta virtuale USDT, la differenza guadagnata è generalmente di 1-3 centesimi per USDT, inoltre, se ci sono comportamenti anomali durante il processo di transazione, potrebbero essere presunti consapevoli.
Caso correlato 1: Sentenza di primo grado per aiuto a un'attività criminale di rete da parte di Zhong某feng, tribunale del popolo di Ningxiang, provincia di Hunan, sentenza penale (2022) Xiang 0182 Xing Chu 252.
Fatti base del caso: Nel novembre 2021, l'imputato Zhong某峰 ha effettuato transazioni di valuta virtuale USDT tramite il software di chat 'Telegram' con il suo contatto 'Baggio' (trattato in un altro caso). Le due parti hanno concordato che Zhong doveva acquistare valuta virtuale USDT su piattaforme come 'OKX' e poi riacquistarla a un prezzo superiore a quello di acquisto della piattaforma, effettuando trasferimenti diretti tramite conti bancari. Zhong sapeva che la fonte dei fondi del contatto non era chiara e, tra novembre e dicembre 2021, ha effettuato più transazioni di valuta virtuale USDT con 'Baggio', guadagnando oltre 30.000 yuan. La sua carta bancaria è stata congelata più volte.
Il tribunale ha ritenuto: Le argomentazioni dell'avvocato secondo cui l'imputato Zhong某feng non costituisce aiuto a un'attività criminale di rete, dopo l'esame, ci sono prove che supportano la sua testimonianza presso l'agenzia XX e le registrazioni delle chat WeChat, i flussi delle transazioni bancarie e altri documenti pertinenti. Zhong sapeva che le attività legate alle valute virtuali erano attività finanziarie illegali, e il momento delle transazioni, i prezzi di transazione e il modo di guadagnare erano diversi dalle transazioni normali. Zhong ha continuato a utilizzare l'account per effettuare trasferimenti secondo le istruzioni del contatto, mentre le sue carte venivano congelate continuamente, quindi le sue azioni rientrano negli elementi costitutivi del reato di aiuto a un'attività criminale di rete, quindi non si accettano tali difese.
🌕 Come fare per essere un commerciante di U conforme e legale?
Nel processo di transazione di valuta virtuale, la verifica è fondamentale. Secondo l'articolo 11 dell'interpretazione giuridica del 'reato di aiuto', le autorità giudiziarie determinano che l'imputato ha una conoscenza soggettiva, ma le prove contrarie presentate dall'imputato sono escluse, cioè una volta che l'imputato presenta prove contrarie per dimostrare la non conoscenza, potrebbe non soddisfare gli elementi costitutivi soggettivi del 'reato di aiuto'.
Attualmente, la revisione delle valute virtuali si concentra principalmente sulla verifica dei flussi bancari degli acquirenti, sulla verifica delle informazioni reali degli acquirenti, sulla registrazione di video da parte degli acquirenti e sull'interrogazione dello scopo dell'acquisto di USDT, ecc.
🔹 Rifiutare decisamente le transazioni con controparti di cui si conosce (o si sospetta fortemente) che sono coinvolte in attività illegali o criminali;
🔹 Effettuare la verifica KYC con le controparti, come la verifica dell'identità, la revisione dei flussi bancari/Alipay/WeChat, e la promessa che questa transazione non sarà utilizzata per attività illegali (testo + video);
🔹 Il tasso di cambio deve essere il più vicino possibile al tasso di mercato, e non deve differire troppo (in base alle condizioni di mercato generali e alle consuetudini commerciali, ad esempio, ogni transazione non deve guadagnare o perdere più dello 0,5%);
🔹 Conservare bene le chat con le controparti, non è consigliabile utilizzare software di chat crittografati all'estero o software di chat che si autodistrugge.
🔹 È fondamentale abituarsi a fare screenshot e registrazioni mensili per prevenire situazioni in cui si agisce solo all'ultimo minuto.
🔹 Quando si riceve USDT, evitare di ricevere 'black U', ovvero USDT di origine illegale.
🔹 Infine, è necessario evitare di utilizzare USDT come mezzo per scambiare indirettamente valute estere e RMB, tale comportamento potrebbe essere considerato dalle autorità giudiziarie come una vendita di valuta estera, sospettato di reato di gestione illegale.
🔹 Quando si vendono monete, è necessario effettuare controlli, se si trova qualcuno che non è del settore delle criptovalute a comprare USDT, e per scopi al di fuori dell'investimento, si deve essere cauti per evitare di essere coinvolti in casi penali.
I commercianti di U possono facilmente violare reati come il reato di aiuto, il reato di occultamento, il reato di gestione illegale, il reato di frode, ecc. Si ricorda a tutti i commercianti di U di prestare particolare attenzione ai dettagli e di non perdere di vista il quadro generale per piccoli errori.