Sono tutti amici conosciuti, ogni volta ci sono decine di migliaia di uscite

Hai guadagnato molto scambiando criptovalute, ben 10 milioni, e nella tua mente stai pensando di convertire queste valute virtuali in renminbi reali.\nQuindi inizi a cercare quei commercianti U che possono aiutarti a scambiare USDT in RMB. Dopo vari tentativi, finalmente trovi uno che sembra piuttosto affidabile.\nVi siete accordati, tu trasferisci l'USDT all'exchange come garanzia, e quando il commerciante U trasferisce i soldi sul tuo conto, tu confermi la transazione e l'exchange rilascerà le monete al commerciante U. Sembra abbastanza sicuro, giusto? Ma in realtà, c'è un grande problema: non puoi affatto essere sicuro che i soldi che il commerciante U ti dà siano puliti!\nPotresti pensare di controllare il numero di giorni di deposito dei fondi, o far promettere al commerciante U di congelare la carta e coprire le perdite, oppure cercare un commerciante di criptovalute di lungo corso, dovrebbe essere più affidabile, giusto? Ma mi dispiace, tutto ciò è inutile! Perché il congelamento della carta è come una bomba a orologeria, quando esplode dipende esclusivamente da quando la vittima decide di denunciare.\nLa causa fondamentale del congelamento della carta, in parole povere, è che non sai da dove provengano i soldi che il commerciante U ti dà, se siano puliti o meno. Anche se questa volta non ci sono problemi, tra qualche mese potresti comunque trovarti a essere coinvolto in un congelamento retroattivo a causa di un precedente trasferimento di fondi. Per non parlare del fatto che la carta bancaria del commerciante U potrebbe essere monitorata dai sistemi di rischio della banca per frequenti transazioni, e anche le carte con cui hai interagito con il commerciante U potrebbero avere la stessa sorte.\nSe i movimenti di denaro sulla tua carta bancaria nazionale sono troppo frequenti, non in linea con le abitudini di transazione passate, o se fai depositi e prelievi rapidi senza lasciare tempo, potresti anche attivare il sistema di rischio della banca, che potrebbe congelare direttamente il tuo conto.\nQuesta cosa, da dire, è semplice: i big data sono troppo potenti. Quelle persone che scommettono online usano spesso USDT per le transazioni, scambiando criptovalute negli exchange, e le loro transazioni sono così frequenti che hanno messo in relazione la loro carta bancaria con carte che sono finite nella lista nera del contrasto alle frodi, essendo state monitorate dai big data. E la maggior parte delle carte bancarie dei commercianti di criptovalute sono ad alto rischio, quindi se interagisci troppo con loro, anche la tua carta bancaria potrebbe essere etichettata come fraudolenta dai big data. Guadagnare è una cosa positiva, ma la conversione in RMB deve essere fatta con cautela $BTC \n\n$ETH