#ScamRiskWarning
Il Dipartimento del Tesoro interrompe l'operazione di riciclaggio di denaro in criptovaluta della Corea del Nord utilizzando una società di comodo con sede negli Emirati Arabi Uniti
L'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti afferma di star smantellando la rete di riciclaggio di denaro in criptovaluta della Corea del Nord intraprendendo azioni contro individui ed entità coinvolte nell'operazione.
In una dichiarazione, l'OFAC afferma di sanzionare i cittadini cinesi Lu Huaying e Zhang Jian, che lavoravano per la rete che utilizzava una società di facciata negli Emirati Arabi Uniti (UAE) per riciclare denaro illecito e convertire fondi in criptovaluta per la Corea del Nord.
L'OFAC afferma che il Regno Ermitano sta utilizzando agenti e intermediari per accedere al sistema finanziario internazionale e partecipare a schemi di generazione di entrate illecite, come l'esecuzione di lavori IT fraudolenti e il furto di beni digitali.
L'agenzia afferma che i rappresentanti hanno costituito società di comodo e gestiscono conti bancari per spostare e mascherare fondi che saranno utilizzati per finanziare i programmi di armi di distruzione di massa (WMD) e missili balistici della Corea del Nord.
Dichiara il Sottosegretario ad interim del Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Bradley T. Smith,
"Poiché la DPRK continua a utilizzare schemi criminali complessi per finanziare i suoi programmi di WMD e missili balistici—compreso l'exploitation di beni digitali—il Tesoro rimane concentrato sullo smantellare le reti che facilitano questo flusso di fondi verso il regime."
L'OFAC afferma che Lu ha convertito in valuta fiat i progetti di generazione di entrate della Corea del Nord a nome di Sim Hyon Sop, sanzionato dall'OFAC, che guida la rete di riciclaggio.
Zhang ha aiutato a facilitare lo scambio di valuta fiat e ha servito come corriere per Sim.
L'OFAC sta anche sanzionando Green Alpine Trading, la società di comodo con sede negli Emirati Arabi Uniti utilizzata dalla rete di riciclaggio.
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