Roman Storm, il co-fondatore della piattaforma di mixing crypto Tornado Cash, ha detto a un giudice federale degli Stati Uniti che le sue accuse penali dovrebbero essere archiviate dopo che una corte d'appello ha trovato che le sanzioni contro i contratti intelligenti della piattaforma erano illegali.

Storm ha detto in una mozione del 18 dicembre in un tribunale distrettuale di Manhattan che un'opinione del mese scorso della Fifth Circuit Appeals Court su un caso separato che ha stabilito che l'Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) del Tesoro ha superato la sua autorità nel sanzionare i contratti intelligenti di Tornado Cash "chiarisce che tutte e tre le accuse dell'atto d'accusa sono fatalmente e legalmente difettose."

Ha sostenuto che l'opinione "influisce in modo più ovvio" sulla sua accusa di cospirazione per violare l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), una legge centrale per l'apparato sanzionatorio degli Stati Uniti, poiché la corte d'appello ha stabilito che i contratti intelligenti "non sono la 'proprietà' di un nazionale o entità straniera", il che significa che "non possono essere bloccati" ai sensi della legge.

La Fifth Circuit ha detto che i contratti intelligenti di Tornado Cash non possono essere cambiati o rimossi e possono essere utilizzati da chiunque — inclusi gli hacker nordcoreani soggetti a sanzioni — mentre i creatori "sarebbero impotenti a fermarli," aggiungendo:

"Il signor Storm non potrebbe scegliere di fermarli più di quanto potrebbe scegliere di fermare il sole dall'alzarsi."

Un estratto evidenziato dalla mozione di Storm, Van Loon, fa riferimento al caso della corte d'appello. Fonte: CourtListener

Nella sua mozione, Storm ha sostenuto che il tribunale distrettuale ha detto di non poter decidere se Tornado Cash fosse immutabile quando ha respinto la sua mozione di archiviazione a settembre, ma l'opinione della corte d'appello ha "deciso come questione di legge" che lo era.

"Non c'è nulla da decidere per la giuria su questo tema."

Storm è anche accusato di cospirazione per gestire un'attività di trasmissione di denaro non autorizzata e di cospirazione per riciclaggio di denaro e ha sostenuto che anche essa dovrebbe essere annullata.

Ha sostenuto che "Tornado Cash non è un'istituzione finanziaria" e che "non ci potrebbe essere alcun accordo per commettere riciclaggio di denaro poiché il protocollo di Tornado Cash è diventato immutabile a maggio 2020, quattro mesi prima dell'inizio della presunta cospirazione."

La sentenza della Fifth Circuit è arrivata da un caso avviato da sei utenti di Tornado Cash — con il sostegno di Coinbase — contro il Tesoro e l'OFAC nel settembre 2022. Inizialmente hanno perso il caso e poi hanno fatto appello nel novembre 2023.

Gli Stati Uniti hanno accusato Storm e il co-fondatore Roman Semenov nell'agosto 2023, accusandoli di aver aiutato a riciclare oltre 1 miliardo di dollari in criptovalute attraverso Tornado Cash, inclusi per il collettivo di hacking legato alla Corea del Nord, il Lazarus Group.

Semenov, un cittadino russo, è latitante. Il terzo co-fondatore di Tornado Cash, Alexey Pertsev, è stato arrestato nei Paesi Bassi con accuse correlate nell'agosto 2022 ed è in detenzione pre-processuale.

Rivista: Tornado Cash 2.0 — La corsa per costruire mixer di monete sicuri e legali