Hai cercato innumerevoli pubblicità di commercianti U e alla fine hai scelto un commerciante U che sembrava buono per effettuare una transazione.

Il commerciante U ha trasferito i soldi sul tuo conto tramite Alipay, WeChat o una carta bancaria; confermi che la transazione è completata e 1 milione di USDT è arrivato sul conto del commerciante U.

In questo passaggio, l'exchange agisce come garante, bloccando temporaneamente il tuo USDT; quando il commerciante completa il pagamento e confermi le informazioni, l'exchange sblocca i fondi, non ci possono essere problemi durante l'intero processo, l'unico problema che può sorgere è...

Il commerciante ti ha inviato 1 milione di yuan con soldi sporchi!

Questo è un anello che non puoi evitare nel processo di prelievo; come puoi confermare che i fondi del commerciante non hanno problemi?

Giorni di deposito? Promessa di rimborso per il congelamento della carta? La reputazione dei vecchi commercianti di criptovalute?

Quale di queste... è utile per te?

Non è utile, innumerevoli casi di congelamento della carta dimostrano a tutti che questo congelamento è un evento 'cigno nero' a bassa configurazione; quando i fondi esploderanno, dipende completamente da quando la vittima presenta la denuncia. Un mio amico ha avuto il caso di congelamento della carta per un tempo massimo di due anni!

Guarda bene, è stato congelato dopo due anni!

Lui stesso era confuso, pronto a cercare l'ordine di transazione per fare reclamo, quando un certo exchange aveva già chiuso tutto, non c'era modo di controllare le informazioni!

La causa fondamentale del congelamento della carta è:

Uno, non sai se i soldi trasferiti dal commerciante U hanno davvero problemi.

Due, anche se questa volta non ci sono problemi, tra qualche mese potrebbe esserci un congelamento retroattivo a causa di fondi coinvolti in un caso precedente.

Tre, anche se non ci sono problemi, la controparte potrebbe essere segnalata dal sistema di gestione del rischio dei dati bancari, contrassegnando le transazioni frequenti U, con le carte correlate congelate.

Quattro, infine, se i tuoi fondi sulla carta nazionale entrano e escono frequentemente, non corrispondono al tuo precedente stato; entrate e uscite rapide, senza tempo di permanenza, attiveranno anche il congelamento del rischio bancario.

Ah ah, possono controllare, ma questo appartiene alla tecnologia della blockchain, per ora non ne parlo; non si tratta di informazioni di deposito e prelievo trovate dall'ufficiale, ma della tua carta bancaria che è sotto sorveglianza del centro di big data contro le frodi...

La logica è questa: i fratelli del gioco d'azzardo usano spesso USDT per depositi e prelievi, e poi vendono e comprano criptovalute su alcune piattaforme di scambio. A causa della frequenza delle transazioni, la loro carta bancaria e quella segnalata al centro di contrasto alle frodi hanno avuto interazioni, e sono state monitorate dai big data.

La maggior parte delle carte bancarie dei commercianti di criptovalute sono ad alto rischio; se interagisci con loro, con il tempo, anche la tua carta bancaria verrà contrassegnata come 'frode' nei grandi dati.

Inoltre, ricordo a tutti! Il mercato delle criptovalute è pieno di incertezze e sfide, ma contiene anche opportunità potenziali. Gli investitori che partecipano agli investimenti nel mercato delle criptovalute dovrebbero comprendere appieno i rischi correlati, mantenere la calma e la razionalità, e adottare strategie prudenti per affrontare i cambiamenti del mercato!