Da quando gli exchange e i progetti di criptovalute sono andati all'estero, il principale campo di propaganda delle criptovalute è passato dai media nazionali a Twitter, Telegram e altri social media esteri. Molti utenti di criptovalute devono utilizzare "VPN" per scavalcare il firewall per ottenere informazioni e partecipare al trading di criptovalute. Recentemente, è emersa online un'immagine che mostra una sanzione amministrativa per trading di criptovalute attraverso il "scavalcare il firewall", suscitando un ampio dibattito. Quali sono i rischi legali per gli utenti di criptovalute domestici che utilizzano "VPN" per trading di criptovalute e perché i guadagni dal trading di criptovalute sono stati confiscati? Oggi condividerò le mie opinioni.

1. Qualificazione legale del comportamento di "scavalcare il firewall"

Il comportamento di "scavalcare il firewall" è di per sé illecito

Attualmente, il nostro firewall nazionale utilizza un modello di blacklist per limitare l'accesso a internet esterno. Siti web esteri come Google, Facebook e Twitter (X), che si trovano nella blacklist, non possono essere accessibili direttamente tramite internet domestico. La logica dietro l'accesso ai siti esteri attraverso il "scavalcare il firewall" è in realtà quella di utilizzare server esteri non presenti nella blacklist del firewall nazionale per accedere ai siti esteri inclusi nella blacklist.

Il comportamento di "scavalcare il firewall" tramite "VPN" non esiste solo nel campo delle criptovalute, ma è comune anche nel commercio estero, nell'industria di internet e persino nei processi di ricerca nelle università. Tuttavia, secondo l'articolo 6 delle (Disposizioni provvisorie per la gestione dell'accesso internazionale delle reti informatiche della Repubblica Popolare Cinese) (di seguito "disposizioni provvisorie"), la connessione diretta delle reti informatiche internazionali deve utilizzare i canali di uscita internazionali forniti dalla rete pubblica di telecomunicazioni nazionale. Nessuna unità o individuo può stabilire o utilizzare autonomamente altri canali per connettersi a internet internazionale.

Pertanto, secondo le disposizioni sopra citate, il comportamento di accedere a internet esterno tramite proxy per eludere il firewall nazionale è illecito.

Riguardo alle sanzioni amministrative per il comportamento di "scavalcare il firewall": l'articolo 14 delle disposizioni provvisorie stabilisce che chi viola le disposizioni degli articoli 6, 8 e 10 di questa regolamentazione sarà ordinato dalle autorità pubbliche di cessare la connessione alla rete, ricevendo un avvertimento e può anche essere multato fino a 15.000 yuan; se ci sono guadagni illeciti, questi verranno confiscati.

Se le aziende di e-commerce transfrontaliero e di commercio estero desiderano connettersi legalmente all'estero tramite linee dedicate, possono noleggiare canali di ingresso e uscita per la comunicazione internazionale da operatori di telecomunicazioni autorizzati, attualmente solo tre grandi operatori offrono licenze per servizi VPN transfrontalieri.

Rischi legali derivanti dal comportamento di "scavalcare il firewall"

Nel caso numero (2024) Qiong 0108 Minchu 4091 e (2024) Qiong 0108 Minchu 8859 esaminati quest'anno dal tribunale popolare del distretto di Meilan, nella città di Haikou, le parti hanno firmato un accordo di servizi di incubazione per la versione internazionale di TikTok, ma poiché i profitti ottenuti dall'attore querelante non corrispondevano a quanto inizialmente promesso dal convenuto, il querelante ha citato in giudizio il convenuto per il rimborso delle spese. Alla fine, il tribunale ha stabilito che TikTok deve utilizzare "VPN per scavalcare il firewall" per funzionare normalmente, e tale comportamento viola l'articolo 6 delle (disposizioni provvisorie), quindi il contratto è nullo e il tribunale ha accolto la richiesta del querelante di rimborso delle spese.

Inoltre, la creazione di server esteri per fornire strumenti di proxy per scavalcare il firewall potrebbe costituire reato di rifiuto di adempiere agli obblighi di gestione della sicurezza informatica, reato di assistenza e altri crimini informatici come co-autore.

2. Perché il trading di criptovalute attraverso il "scavalcare il firewall" viene confiscato come reddito illecito

Da quanto sopra, è chiaro che l'accesso personale ai siti esteri tramite "scavalcare il firewall" è effettivamente un comportamento illecito. Tuttavia, i documenti normativi pertinenti nel paese non dichiarano che il possesso personale di criptovalute e le operazioni di acquisto e vendita a basso e alto prezzo siano illegali. Ma qual è la vera ragione per cui la polizia di Hubei ha sanzionato lo studio per il trading di criptovalute attraverso il "scavalcare il firewall"?

Dalla decisione di sanzione amministrativa diffusa online, si può vedere che il proprietario dello studio è Liao, e lo studio ha quattro dipendenti. Il modello operativo dello studio è quello di contattare i clienti che desiderano acquistare criptovalute presso gli exchange, acquistare criptovalute con **moneta all'interno dell'exchange e poi vendere le criptovalute acquistate a un prezzo elevato ai clienti esteri. La **moneta menzionata nella decisione di sanzione potrebbe riferirsi a una valuta legale di un certo paese, utilizzata per differenziarla dalle criptovalute. In sintesi, il modello di profitto dello studio è acquistare criptovalute all'interno dell'exchange e rivenderle a un prezzo elevato al di fuori per guadagnare la differenza.

Questo modello di studio per il trading e il profitto non è lo stesso del trading personale di BTC a basso prezzo e vendita a prezzo elevato; il proprietario dello studio interno assume dipendenti per guadagnare la differenza, il che è essenzialmente un'attività commerciale. (Notifica per prevenire e gestire ulteriormente i rischi legati al trading e alla speculazione in criptovalute) stabilisce che le attività legate alle criptovalute sono considerate attività finanziarie illegali, comprese le operazioni di acquisto e vendita di criptovalute come controparti centrali e la fornitura di servizi di intermediazione e pricing per il trading di criptovalute. Questo studio interno, come intermediario, ha fornito un'attività commerciale di vendita di criptovalute a un prezzo elevato, quindi la polizia ha confiscato i guadagni illeciti.

Riflessioni e sintesi

Molti utenti di criptovalute erano recentemente entusiasti delle decisioni del tribunale popolare di Shanghai e del tribunale di Lianshui, Jiangsu, che affermavano che le criptovalute fossero beni, ma ora sono in preda al panico e all'ansia a causa delle sanzioni per il trading di criptovalute attraverso il "scavalcare il firewall" in Hubei. Vorrei dire a tutti che il trading personale di criptovalute non è mai stato illegale nel paese, ma è necessario prestare attenzione ai rischi penali coinvolti nell'ingresso e nell'uscita di capitale, così come alle perdite di criptovalute causate da investimenti e trading per conto di altri, poiché la protezione legale delle criptovalute è relativamente debole nel paese.

Tuttavia, per coloro che desiderano intraprendere attività commerciali legate al trading e all'OTC all'interno del paese, i rischi sono ancora molto elevati. Uscire il prima possibile è il modo più sicuro. Negli ultimi anni, le autorità di regolamentazione e di enforcement hanno prima colpito alcuni exchange nazionali e progetti, e poi, negli ultimi due anni, i commercianti OTC, limitando progressivamente lo sviluppo delle attività legate alle criptovalute nel paese.