Punti Chiave
Il 27 novembre 2024, il capitolo di Hong Kong dell'Associazione dei Revisori di Frodi Certificati (ACFE) ha celebrato il suo 25° anniversario con una cena annuale e discussioni in panel sui crimini finanziari relativi alle criptovalute e le tendenze normative.
Uno dei pannelli ha presentato Nils Andersen-Röed, Capo dell'Unità di Intelligence Finanziaria di Binance.
Dalla lotta contro i crimini finanziari alla promozione dell'istruzione e della collaborazione normativa, Andersen-Röed ha articolato approfondimenti praticabili per l'industria delle criptovalute.
Il 27 novembre 2024, il Capitolo di Hong Kong dell'Associazione dei Revisori di Frodi Certificati (ACFE) ha celebrato il suo 25° anniversario con una conferenza e una cena annuale tenutasi presso il Regal Hongkong Hotel a Causeway Bay. Tra i momenti salienti dell'evento c'era una discussione in panel intitolata “Crimine Finanziario Relativo alle Criptovalute e Regolamenti,” che ha visto la partecipazione di diversi leader notevoli dell'industria delle criptovalute, tra cui Nils Andersen-Röed di Binance, Capo dell'Unità di Intelligence Finanziaria.
L'evento ha riunito oltre 150 partecipanti, tra cui professionisti del settore della prevenzione dei crimini finanziari, della compliance e delle normative, che hanno discusso delle tendenze emergenti, condiviso approfondimenti e celebrato un quarto di secolo di impegno nella prevenzione delle frodi e nell'integrità finanziaria. La sessione del panel, moderata da Raymond Chai di Dun & Bradstreet Hong Kong, ha fornito una piattaforma coinvolgente per i leader di pensiero per esplorare le sfide e le innovazioni nella lotta contro i crimini finanziari relativi alle criptovalute.
Il Panel: Discussioni e Approfondimenti Chiave
La discussione del panel si è concentrata sulle sfide uniche e sulle dinamiche normative affrontate sia dalle startup che dai player consolidati nel settore delle criptovalute.
Sfide per le Startup e i Giganti delle Criptovalute
L'industria della blockchain e delle criptovalute è ancora nelle sue fasi iniziali, con solo circa un terzo delle giurisdizioni che dispone di quadri normativi dedicati e altre che rimangono in fase di “attesa e osservazione” o di apprendimento. Anche se emergono quadri normativi, presentano una varietà di approcci, rendendo il panorama una sfida da navigare.
Nils Andersen-Röed ha fornito approfondimenti sull'approccio di Binance nella gestione della compliance su scala globale. “Per Binance, questo significa un investimento significativo nella comprensione e nel soddisfacimento dei requisiti diversificati in tutto il mondo, investimenti in tecnologia, processi e talenti,” ha condiviso. “Il nostro obiettivo è stabilire Binance come il gold standard del settore e fare da esempio per i nostri pari nello spazio crypto.”
Condivisione di Casi di Binance nella Lotta contro i Crimini Finanziari
I membri del panel hanno notato che le criptovalute costituiscono una porzione relativamente insignificante dei fondi illeciti globali. I dati mostrano che metodi e strumenti tradizionali come le transazioni immobiliari e le pratiche bancarie tradizionali rappresentano condotti molto più sostanziali per attività illecite come il riciclaggio di denaro.
Il panel ha anche esplorato esempi reali di crimine finanziario nello spazio crypto e il ruolo della tecnologia blockchain nella lotta contro l'attività criminale. Ad esempio, Binance ha avuto diversi successi collaborativi con diverse agenzie di enforcement della legge nella regione, inclusi India, Indonesia, Malesia e Thailandia.
Rischio e Controllo di Mitigazione nel Settore Bancario vs. Crypto
Confrontando i settori bancario e crypto, i membri del panel hanno notato che mentre entrambi aderiscono a rigorosi requisiti di conoscenza del cliente e antiriciclaggio (KYC/AML), la natura decentralizzata e immutabile delle transazioni blockchain che operano 24 ore su 24, 7 giorni su 7 introduce sfide uniche.
Andersen-Röed ha evidenziato l'investimento di Binance in tecnologie avanzate di compliance e partnership strategiche per mitigare i rischi. Ciò include collaborazioni con fornitori leader di tecnologia regolamentare (RegTech) e lo sviluppo di strumenti proprietari per monitorare le transazioni, rilevare potenziali rischi e migliorare i processi di compliance.
Binance prende molto seriamente la prevenzione del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e di altri tipi di tentativi di abuso della sua piattaforma per scopi illeciti. Andersen-Röed ha spiegato che Binance valuta le leggi e le normative specifiche di ciascuna giurisdizione in cui opera per costruire il programma di compliance che soddisfi quei requisiti locali insieme agli standard internazionali.
Considerazioni Finali
La discussione del panel all'evento del 25° anniversario del Capitolo ACFE di Hong Kong ha fornito preziosi approfondimenti sulle sfide e le opportunità all'interno dell'industria delle criptovalute. Dalla lotta contro i crimini finanziari alla promozione dell'istruzione e della collaborazione normativa, la sessione ha evidenziato come costruire un ecosistema crypto sicuro e sostenibile richieda uno sforzo collettivo. Con leader come Binance in prima linea, l'industria delle criptovalute è pronta per una continua crescita e innovazione responsabile.