Un parlamentare sudcoreano è caduto in disgrazia, condannato a sei mesi di prigione per aver nascosto criptovalute per un valore di 7,5 milioni di dollari.
Kim Nam-kook, ex membro del Partito Democratico, avrebbe manipolato le sue dichiarazioni patrimoniali durante il suo mandato all'Assemblea Nazionale per nascondere la fortuna accumulata con il trading di criptovalute.
Durante le udienze presso il tribunale distrettuale meridionale di Seul, i pubblici ministeri lo hanno accusato di aver deliberatamente trasferito monete in depositi bancari e poi di nuovo in criptovalute per travisare le sue finanze.
Il giudice Jeong Woo-yong, presidente della 9a divisione penale, ha esaminato il caso e ha emesso la pena detentiva, bollando l'occultamento come intenzionale ostruzione dei doveri d'ufficio.
L'inganno di Kim è iniziato con la sua dichiarazione di proprietà del 2021. Ha dichiarato che il suo patrimonio totale ammontava a 1,2 miliardi di won (900.000 $), ma ha opportunamente omesso i 9,9 miliardi di won (7,5 milioni di $) in criptovaluta nascosti nei suoi conti.
L'anno successivo, fece la stessa cosa, nascondendo 990 milioni di won (750.000 $) in depositi di monete. "L'imputato intendeva non dichiarare le monete di sua proprietà", ha affermato l'accusa in tribunale. Hanno inoltre spiegato che le sue azioni hanno impedito al comitato etico di condurre valutazioni accurate.
Spostando i suoi averi in criptovaluta tra conti bancari e portafogli digitali, Kim ha reso quasi impossibile tracciare la sua effettiva ricchezza.
L’esplosione delle criptovalute in Corea del Sud
La Corea del Sud ha uno dei mercati di criptovalute più attivi al mondo, dove gli asset digitali rivaleggiano con le azioni in termini di popolarità. La storia d'amore del paese con le criptovalute è iniziata già nel 2013, quando hanno iniziato a operare exchange come Korbit e Bithumb.
Nel 2017, la Corea del Sud era immersa nella febbre delle criptovalute, con circa il 10% della popolazione che investiva in Bitcoin e altri token. Emerse il fenomeno del "kimchi premium", con i prezzi delle criptovalute locali che salirono del 20-40% rispetto alle medie globali.
Ma il boom è arrivato con dei rischi, costringendo il governo ad agire. Nel 2017, i regolatori hanno vietato le Initial Coin Offering (ICO), citando preoccupazioni su truffe e bolle speculative.
Il crollo del 2018 ha ulteriormente stimolato l'attuazione di politiche più severe, tra cui sistemi di trading con nomi reali che richiedono agli utenti degli exchange di verificare la propria identità tramite conti bancari.
Nel 2021, la Corea del Sud ha portato le sue normative sulle criptovalute a un livello superiore. Una nuova legge ha richiesto ai Virtual Asset Service Provider (VASP) di registrarsi presso la Financial Intelligence Unit (FIU), garantendo la conformità alle norme antiriciclaggio.
Nonostante il rafforzamento della sua stretta normativa, la Corea del Sud rimane una potenza delle criptovalute. I recenti dati di trading lo dimostrano. Entro dicembre 2024, i volumi di trading giornalieri di criptovalute hanno raggiunto i 18 miliardi di $, superando il mercato azionario del 22%.
Exchange come FameEX, Upbit e OKX dominano la scena, gestendo miliardi di transazioni al giorno. Solo FameEX ha registrato 8,7 miliardi di $ in transazioni in un solo giorno a novembre.
Il governo, tuttavia, continua a lottare su come tassare questo mercato. Una tassa pianificata del 20% sulle plusvalenze sui profitti delle criptovalute avrebbe dovuto entrare in vigore a gennaio 2025.
Ma di fronte alla reazione negativa dell'opinione pubblica e alle preoccupazioni per il soffocamento degli investimenti, i legislatori hanno posticipato il tutto al 2027. Il ritardo fa guadagnare tempo per i dibattiti sull'equilibrio tra regolamentazione e crescita del mercato.
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