Non oserei nemmeno pensarlo, sai come ha trascorso questi tre anni? Ha venduto una somma di denaro in borsa, il che ha portato al congelamento di tutte le sue carte, e anche WeChat, Alipay e persino la sua scheda telefonica sono state bloccate dalle autorità. Lo scorso fine settimana, un amico avvocato mi ha condiviso un caso di un trader di criptovalute il cui prelievo è stato congelato.

Questa persona ha fatto trading di criptovalute per 41.586.352.411 nel 2021 e poi ha venduto U, ricevendo fondi illeciti, il che ha portato al congelamento delle sue carte a livello giudiziario, e sono rimaste congelate fino ad ora. L'ente di congelamento non gli ha permesso di andare, né lui ci è andato, né ha dato importanza alla cosa. Quando è stato congelato, ha solo fatto una telefonata all'ente di congelamento, scoprendo che i fondi ricevuti erano su una carta di primo livello coinvolta, cioè di provenienza illecita, il denaro proveniva direttamente dalla vittima, il che ha portato al blocco di tutte le sue carte, e subito dopo anche WeChat, Alipay e la scheda telefonica sono state bloccate.

In situazioni come questa, di solito si è stati inseriti in due elenchi di sanzioni, oppure si è stati inseriti in un elenco generale, e specificamente le carte WeChat, Alipay e telefoniche sono state bloccate.

Di fronte a queste circostanze, il consiglio dell'avvocato è che non è necessario aspettare, anche se ti viene sbloccato, in seguito non potrai sbloccare le restrizioni delle altre carte senza una dichiarazione di situazione. Per ripristinare la normalità, devi prima andare al centro locale di prevenzione delle frodi per verificare in quale elenco sei stato inserito, se sei solo nell'elenco generale, devi andare il prima possibile all'ente di un'altra località per richiedere lo sblocco, e richiedere una dichiarazione di assenza di coinvolgimento in atti illeciti. Poi, con la dichiarazione di assenza di coinvolgimento e i materiali pertinenti, ritorna al centro locale di prevenzione delle frodi per presentare i documenti e rimuovere il relativo elenco.