Alcune persone potrebbero anche pensare che acquistare U in contanti sia abbastanza sicuro, ma gli indirizzi della carta e del portafoglio sono decentralizzati e non richiedono T+1, quindi la polizia non può trovarlo. Ma voglio dirti che questa idea in realtà è completamente sbagliata. Recentemente si è verificato un incidente, cioè qualcuno è stato arrestato dalla polizia dopo soli 5 minuti dopo aver venduto U in contanti e la macchina conta soldi aveva appena finito di contare. Dopo essere stato arrestato, la polizia ha dichiarato che era sospettato di riciclaggio di denaro e lo ha inviato direttamente al centro di detenzione.

Cosa sta succedendo? Si è scoperto che i soldi erano soldi ottenuti dai truffatori. Il truffatore trasferisce i soldi a questa persona per acquistare U e la polizia può seguire questa linea per trovarlo. Se questa persona vende U a un prezzo molto più alto del prezzo di mercato, si reca in altri posti per commerciare, o trova un posto dove non c'è nessuno per commerciare in segreto, o addirittura usa un contatore di denaro per contare i soldi e chattare sul telegramma, la polizia penserà che c'è qualcosa che non va in questa persona, come un'operazione di riciclaggio di denaro professionale.

Se questa persona continua a fare questo tipo di transazioni, si dedurrà che ha una conoscenza soggettiva e viene inizialmente classificata come un crimine di riciclaggio di denaro, quindi la polizia potrebbe pensare che stia deliberatamente riciclando denaro e arrestarla. $BTC