Il Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato che il suo Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) ha collaborato con il governo degli Emirati Arabi Uniti per smantellare una rete di riciclaggio nordcoreano. Il caso ha coinvolto criptovalute e due cittadini cinesi e una società di comodo situata negli Emirati Arabi Uniti. Vale la pena notare che gli Emirati Arabi Uniti hanno mantenuto un atteggiamento aperto nei confronti della regolamentazione delle criptovalute, con molte borse registrate qui, ma nascondono anche numerosi problemi di crimine finanziario, proprio come Hong Kong e Singapore nel settore finanziario tradizionale.

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Il rappresentante della banca nordcoreana noto, guida la rete di riciclaggio negli UAE

Secondo l'annuncio, questa rete di riciclaggio è stata pianificata dal rappresentante della Banca di Corea del Nord, la Koryo Gwangsan Bank (KKBC), Sim Hyon Sop, che è già nella lista delle sanzioni. In termini di esecuzione, i due cittadini cinesi, Lu Huaying e Zhang Jian, residenti negli Emirati Arabi Uniti, attraverso una società di comodo situata negli Emirati Arabi Uniti, Green Alpine Trading, LLC, forniscono servizi di riciclaggio e cambio di criptovalute, riportando i proventi illeciti a Pyongyang per finanziare il regime nordcoreano.

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Il Tesoro degli Stati Uniti ha indicato che la Corea del Nord continua a utilizzare agenti e intermediari per accedere al sistema finanziario internazionale per condurre attività finanziarie illecite. Ciò include lavori IT falsi, furto di criptovalute e riciclaggio di denaro per supportare il suo programma di armi di distruzione di massa e missili balistici in violazione del diritto internazionale. Queste attività illecite alimentano la destabilizzazione della sicurezza regionale da parte della Corea del Nord e, dopo aver approfondito la cooperazione militare con la Russia a Pyongyang, si estendono ulteriormente in Europa.

Il vice segretario del Tesoro degli Stati Uniti, Bradley T. Smith, ha dichiarato: "La Corea del Nord continua a sfruttare complesse pratiche criminali per finanziare il suo programma di armi di distruzione di massa e missili balistici, incluso l'abuso delle criptovalute. Il Tesoro continuerà a lavorare per smantellare la rete di riciclaggio di denaro del regime nordcoreano. Gli Stati Uniti collaboreranno con gli Emirati Arabi Uniti e altri partner per individuare queste reti finanziarie che alimentano le attività destabilizzanti del regime di Kim." Da ciò si può dedurre che il vice segretario del Tesoro degli Stati Uniti comprende anche che le criptovalute sono strumenti neutri, e non tecnologie intrinsecamente malvagie.

Convertire il denaro nero della Corea del Nord in milioni di dollari

Dal gennaio 2022, il cittadino cinese Lu Huaying, su istruzione di Shen Xianshe, ha convertito le entrate illecite della Corea del Nord in contante legale tramite criptovalute. Tra l'inizio del 2022 e settembre 2023, Lu Huaying ha riciclato milioni di dollari attraverso cambi di criptovalute e metodi di trasporto di fondi, con questi fondi successivamente utilizzati per prodotti e servizi forniti alla Corea del Nord o ai suoi agenti.

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Inoltre, alla fine del 2022 e all'inizio del 2023, il cittadino cinese Zhang Jian negli Emirati Arabi Uniti ha assistito Shen Xianshe nelle operazioni di cambio di valuta legale. Inoltre, Zhang Jian ha anche svolto il ruolo di trasportatore di fondi. La società di comodo Green Alpine Trading, LLC, situata negli Emirati Arabi Uniti, è anche una parte importante della rete di riciclaggio di denaro, e i due cittadini cinesi e la società di comodo sono stati inseriti nell'elenco delle sanzioni degli Stati Uniti.

Questo articolo del Tesoro degli Stati Uniti ha smantellato la rete di riciclaggio di criptovalute della Corea del Nord, convertendo il denaro nero in contante attraverso cittadini cinesi negli Emirati Arabi Uniti, è apparso per la prima volta su Chain News ABMedia.