Guadagnare non teme il congelamento! Usa il metodo giusto per liberarti dai problemi!
Quando si opera nel settore delle criptovalute, molte persone si sono trovate ad affrontare il problema del conto congelato. In effetti, il sistema di controllo del rischio delle banche ha alcune strategie; padroneggiando questi piccoli trucchi, puoi evitare efficacemente i rischi e garantire la sicurezza del tuo conto! Vediamo i metodi pratici per evitare il congelamento condivisi da un amico che lavora in banca da 10 anni!
1、Dopo il trasferimento di fondi, non avere fretta di operare
Dopo aver completato l'operazione di prelievo, quando qualcun altro trasferisce denaro sul tuo conto, cerca di non ritirare o utilizzare immediatamente questi fondi. Operazioni troppo veloci possono attivare il sistema di controllo del rischio della banca, e potrebbero essere erroneamente identificate come 'comportamento di trading fittizio'.
2、Evita trasferimenti nei giorni non lavorativi, soprattutto di notte
Il sistema di controllo del rischio della banca è molto sensibile, trasferimenti notturni frequenti o trasferimenti di grandi somme durante i weekend e le festività potrebbero essere erroneamente identificati come gioco d'azzardo online o riciclaggio di denaro. Cerca di operare nei giorni lavorativi, durante il giorno.
3、Commerciante fisso, prelievo in orari fissi
Effettua trasferimenti in date fisse ogni mese (ad esempio il 15 di ogni mese o alla fine del mese), e cerca di scegliere lo stesso commerciante. In questo modo, la banca potrebbe considerare questi fondi come 'entrate fisse', come uno stipendio, riducendo il rischio.
4、Evita di cambiare spesso commerciante, soprattutto per trasferimenti di grandi somme
Se cambi spesso commerciante e coinvolgi grandi somme di denaro, la banca sospetterà la provenienza dei tuoi fondi e potrebbe congelare il conto a lungo termine. Per piccole somme è più semplice, fornendo la documentazione necessaria il conto può essere sbloccato entro 2-3 giorni lavorativi; ma se non fornisci nulla, potrebbe essere necessario aspettare 7 giorni lavorativi.
5、Non tentare trasferimenti di piccole somme a caso
Se il trasferimento è completato, non cercare di effettuare trasferimenti di piccole somme tramite WeChat o Alipay. Operazioni frequenti di piccole somme potrebbero essere riconosciute dal sistema come 'comportamenti anomali'.
6、Cosa fare se il conto è congelato?
Nel caso in cui il conto venga congelato, ricorda di portare con te un documento d'identità e la carta bancaria alla filiale della banca per risolvere il problema, e devi fornire una spiegazione chiara della provenienza dei fondi, soprattutto per i fondi di origine incerta.