L'8 novembre 2024 è stata approvata la revisione della (Legge della Repubblica Popolare Cinese contro il riciclaggio di denaro), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025. Il riciclaggio è un reato grave che non solo distrugge l'ordine finanziario, ma fornisce anche supporto finanziario ad altre attività criminose. Con l'aumento della lotta al riciclaggio in vari paesi, i criminali diventano sempre più astuti, emergendo molte tecniche di riciclaggio che sono inimmaginabili. Di seguito si esploreranno nove comuni metodologie di riciclaggio.
Nota: Questo articolo mira a rompere le barriere informative e aiutare le persone comuni a identificare rapidamente i crimini, non è un insegnamento, si prega di prenderne atto.
1、Riciclaggio tramite donazioni in diretta: il conduttore e i donatori concordano di restituire una parte dei proventi delle donazioni, questo ritorno di donazioni è una prassi tacita accettata dai conduttori, permettendo così di ripulire il denaro sporco, creando un ambiente favorevole al riciclaggio.
2、Riciclaggio tramite aste: gonfiare il valore di un oggetto d'asta a un prezzo esorbitante, è anche un metodo comune di corruzione nel crimine di appropriazione indebita, attraverso le aste, si riesce a ripulire il denaro sporco.
3、Gioco d'azzardo e riciclaggio: ad esempio, una persona vince 5 milioni, i criminali trovano il vincitore e gli fanno acquistare il biglietto vincente al prezzo originale di 5 milioni, il vincitore risparmia il 20% delle tasse sul reddito, e i criminali riescono a riciclare il denaro sporco come se fosse vincita della lotteria.
4、Riciclaggio tramite criptovalute: l'anonimato delle criptovalute rende difficile l'identificazione diretta delle parti coinvolte nel transazione, e le criptovalute non conoscono confini, possono essere scambiate e trasferite a livello globale, sembra essere creato per il crimine, basta avere una chiave o una piccola chiavetta USB per trasferire enormi somme di denaro senza essere monitorati.
5、Riciclaggio tramite società di comodo: i criminali registrano diverse società di comodo a nome di altre persone sia in patria che all'estero, iniettando i proventi illeciti in queste società, per poi simulare operazioni e trasferimenti di denaro frequenti tra queste aziende, riuscendo infine a ripulire il denaro sporco attraverso dividendi o guadagni personali.
6、Riciclaggio tramite investimenti in film e serie TV: i trasgressori spendono denaro sporco investendo nella produzione di film e serie TV, i successivi guadagni al botteghino diventano fonti di reddito legittime.
7、Riciclaggio tramite casinò: le regole del casinò prevedono che si debba prima cambiare il denaro in fiches, per poi convertirle di nuovo in contante. Molti imprenditori ricchi che vanno a Macao non vanno per giocare, di solito concordano una commissione fissa con il casinò, fanno un giro e poi escono con denaro pulito.
8、Riciclaggio tramite il settore dei titoli e delle assicurazioni: attraverso transazioni finanziarie complesse, come azioni, obbligazioni, futures, ecc., e acquistando assicurazioni di alto valore per poi annullarle, si nasconde l'origine dei fondi.
9、Utilizzo di centri finanziari offshore: in paesi e regioni considerate paradisi bancari, attraverso aziende anonime o misure di segretezza eccessiva degli attivi personali, viene nascosta la vera origine dei fondi.
Le azioni sopra menzionate "sembra che funzionino, ma in realtà sono punibili", sotto il sole non ci sono novità, solo rispettando la legge si può vivere in sicurezza.
