Secondo ChainCatcher, il procuratore degli Stati Uniti Tessa M. Gorman ha annunciato che, grazie all'azione rapida del Servizio segreto degli Stati Uniti e della divisione di confisca degli attivi dell'ufficio del procuratore, le vittime di frodi via email aziendali (BEC) che hanno subito perdite di milioni di dollari potrebbero ricevere un risarcimento. Nel dicembre 2023, un'azienda che si occupa di transazioni immobiliari ha segnalato che il suo sistema era stato compromesso, con i truffatori che avevano rubato oltre 1 milione di dollari tramite la presentazione di false istruzioni di bonifico.

Le indagini hanno rivelato che almeno altre dieci aziende o individui sono stati vittime, con perdite comprese tra 75.000 e 425.000 dollari. I fondi ottenuti dalle frodi sono stati riciclati attraverso diversi conti bancari, alcuni dei quali sono stati detenuti da "muli di denaro", e successivamente integrati in un portafoglio di criptovalute controllato da truffatori nigeriani.

Le autorità di giustizia hanno rapidamente agito, sequestrando circa 32,68 bitcoin dal portafoglio di criptovalute dei truffatori, al momento del valore di circa 900.000 dollari. L'ufficio del procuratore degli Stati Uniti ha successivamente avviato una causa civile per la confisca di questi bitcoin sequestrati. Da quando sono stati confiscati, il prezzo del bitcoin è aumentato di oltre tre volte. A causa dell'aumento del prezzo del bitcoin, dieci vittime che hanno presentato reclami potrebbero ricevere un risarcimento completo.