L'agenzia nazionale britannica per la criminalità (NCA) ha recentemente annunciato di aver smantellato con successo una rete di riciclaggio di denaro criptato transnazionale, coinvolgendo Londra, Mosca e Dubai. Questa rete operava principalmente attraverso due aziende, Smart e TGR, fornendo servizi di trasferimento di fondi per criminali globali.
Dal fine del 2022 all'estate del 2023, la rete ha aiutato diversi gruppi criminali, incluso il cartello della droga Kinahan, a effettuare riciclaggio di denaro. Il suo funzionamento consisteva nel ricevere contante da corrieri, scambiarlo con criptovalute come USDT e completare il riciclaggio attraverso una rete aziendale.
Il proprietario della Smart, Ekaterina Zhdanova, è stata accusata di trasferire ingenti somme di denaro negli Emirati Arabi Uniti ed è attualmente sotto sanzioni e in custodia. La NCA afferma che questa è la sua operazione anti-riciclaggio più importante, con 84 arresti e 20 milioni di sterline sequestrate.