Alexander Mashinsky si è appena dichiarato colpevole di due capi d'accusa di frode su merci e titoli nel caso della piattaforma crypto Celsius.
L'ex CEO e fondatore della società di prestiti in criptovalute ha espresso rammarico per aver orchestrato una vera frode contro gli investitori e ha accettato le accuse.
Ora spetterà al giudice Koeltl determinare la pena per Mashinsky, che l'8 aprile 2025 potrebbe condannare l'imputato a 30 anni di prigione.
Vediamo tutti i dettagli della notizia qui sotto.
Il caso della piattaforma crypto Celsius
Celsius, ex piattaforma CeFi fondata nel 2017, era considerata una delle più solide e sicure nel mondo crypto per prestiti e depositi con interesse.
L'azienda era cresciuta significativamente nei primi anni, raggiungendo un 'Valore Netto degli Attivi' di circa 25 miliardi di dollari entro l'autunno del 2021.
Durante la pandemia di Covid, ha ottenuto un grande successo promettendo rendimenti straordinari sui depositi, mentre il denaro veniva prestato a investitori istituzionali.
Data la sua altamente vantaggiosa programmazione 'Earn' e 'Custody', aveva attratto la presenza di molti investitori al dettaglio, diventando una delle più grandi banche crypto del mondo.
A giugno 2022, tuttavia, il castello di carte ha iniziato a crollare: a un certo punto, Celsius ha sospeso tutti i prelievi dalla piattaforma.
Inizialmente, rassicura gli utenti, che avevano ancora 4,7 miliardi di dollari in criptovalute sulla piattaforma, di avere sufficiente liquidità per elaborare tutte le richieste.
Se non fosse stato per il fatto che solo un mese dopo Celsius dichiara formalmente bancarotta appellandosi al Capitolo 11 del codice fallimentare statunitense.
I prezzi delle crypto che stavano crollando durante il mercato ribassista e il fallimento precedente dei prestatori 3AC e Voyager hanno inflitto il colpo finale all'azienda.
Alexander Mashinsky, fondatore e CEO di Celsius, è stato indagato su 7 accuse, considerato il principale responsabile della frode ai danni dei clienti.
Il 31 gennaio 2024, la piattaforma è riuscita a emergere dalla bancarotta, grazie soprattutto alla crescita dei prezzi nel mercato degli asset digitali.
Da allora, Celsius ha subito una ristrutturazione interna e si è lanciata nel redditizio settore del mining di Bitcoin.
Alex Mashinksy, ex CEO e fondatore di Celsius, si è dichiarato colpevole di due accuse.
Alex Mashinsky è stato inizialmente accusato il 13 luglio 2023, con un totale di 7 accuse da parte dei pubblici ministeri federali di Manhattan per il caso Celsius Network.
Le accuse erano relative a frode, cospirazione, manipolazione del mercato e pratiche sleali con cui avrebbe ingannato gli investitori della piattaforma.
Mashinsky in quell'occasione si è dichiarato non colpevole, riuscendo a rinviare la sentenza finale per mesi.
Ora, tuttavia, con un colpo di scena inaspettato, lo stesso imprenditore ha scelto di pentirsi davanti al giudice distrettuale degli Stati Uniti John Koeltl.
Durante l'udienza di martedì 3 dicembre, si è dichiarato colpevole di due delle sette accuse a suo carico, ovvero frode su merci e manipolazione del mercato.
In tribunale, Mashinsky ha ammesso di aver dato ai clienti Celsius un 'falso conforto' falsificando la registrazione della piattaforma presso le agenzie di regolamentazione federali.
In particolare, avrebbe rilasciato un'intervista nel 201 in cui affermava che il programma Earn aveva ricevuto approvazione formale dalla SEC.
Dalle sue parole riportate nel comunicato stampa del Dipartimento di New York, è evidente un senso di vergogna e rimorso per la frode crypto perpetrata:
“So che quello che ho fatto era sbagliato e voglio cercare di fare tutto il possibile per rimediare”.
Come parte del suo accordo di patteggiamento con i pubblici ministeri, Mashinsky ha accettato di non fare appello a nessuna sentenza di 30 anni o meno.
Ora Mashinsky, sull'orlo del suo 60° compleanno, rischia di trascorrere il resto della sua vita in prigione.
L'8 aprile, il giudice Koeltl emetterà una sentenza finale che determinerà il futuro dell'ex CEO di Celsius.
Alla fine dell'udienza di martedì, l'avvocato difensore di Mashinsky si è rivolto ai giornalisti come segue, riflettendo il senso di colpa dell'imputato:
“A volte, assumersi la responsabilità quando e dove appropriato è il modo migliore per aiutare tutti a progredire”.
I guadagni illeciti di Mashinsky attraverso la manipolazione del mercato crypto
Alex Mashinsky ha ottenuto forti guadagni illeciti dalla manipolazione del mercato della crypto CEL, token di utilità della piattaforma Celsius.
I pubblici ministeri federali di Manhattan hanno infatti affermato che l'imprenditore ha ingannato i clienti di Celsius per persuaderli a investire nella criptovaluta.
In particolare, avrebbe artificialmente gonfiato il valore di CEL, oltre alle false promesse sulla salute della società e sulla solidità dell'attività.
In totale, è emerso che Mashinsky ha incassato circa 42 milioni di dollari dalla vendita personale delle sue partecipazioni in CEL.
Riguardo al mega imbroglio Celsius, il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams ha dichiarato che l'azienda non è mai stata redditizia.
Inoltre, avrebbe incoraggiato gli utenti a investire con false promesse, promettendo grandi ritorni in cambio di un rischio contenuto.
In realtà, il denaro degli utenti è sempre stato utilizzato per scommesse rischiose con investitori istituzionali. Queste sono le parole di Williams:
“Usando slogan accattivanti come 'Disbanca Te Stesso', Mashinsky prometteva che Celsius avrebbe mantenuto le criptovalute dei clienti al sicuro come il denaro in una banca, ma che, a differenza di una banca, Celsius avrebbe restituito la maggior parte dei profitti derivanti dalla sua attività agli utenti.”
Come parte della sua dichiarazione di colpevolezza, Mashinsky ha accettato di rinunciare ai proventi dei suoi schemi illeciti.
D'altra parte, cosa farà con tutti questi soldi se probabilmente passerà il resto della sua vita in prigione?