Quali sono le linee rosse legali per il trading di criptovalute nella Cina continentale attualmente?
Una volta superata la linea rossa, si rischia di avere la carta bancaria bloccata, con conseguenze penali più gravi.
Ascoltiamo cosa ne pensa un avvocato professionista:
In primo luogo, vendere U a principianti. I principianti portano U su piattaforme di terze parti per investire o fare contratti, e anche se la transazione è avvenuta, se il principiante subisce una truffa, in realtà alcune autorità possono bloccare la tua carta bancaria per il pagamento, e alcuni ti possono addirittura considerare un sospettato di reato.
In secondo luogo, le transazioni in contante. A partire dalla seconda metà del 2024, è chiaro che molti iniziano a fare transazioni in contante offline Usdt e sono stati messi sotto pressione, perché se la fonte dei fondi ricevuti è denaro da frode elettronica, verranno sospettati di riciclaggio di denaro e inviati in custodia cautelare.
In terzo luogo, acquistare e vendere U su certi scambi senza verificare le informazioni dell'altra parte, se i fondi non provengono da un pagamento identificato, e ricevi il pagamento, la tua carta bancaria verrà congelata dalla giustizia, e dovrai affrontare richieste di rimborso e sblocco. Se sei un commerciante di U e la tua carta viene bloccata, se le tue transazioni sono frequenti, verranno inizialmente considerate come riciclaggio di denaro, e potresti anche essere perseguito per fuga online.
