Un "U merchant" della provincia di Gansu, in Cina, è stato condannato per aver partecipato a transazioni legate a USDT in attività illegali e ha dovuto restituire i profitti illeciti!
Secondo il profilo ufficiale del Tribunale Intermedio di Jinchang, recentemente, il tribunale di Yongchang, in Cina, ha emesso sentenze in due casi di frode telematica, condannando dieci convenuti a pene detentive da dieci mesi a un anno per aver aiutato attività criminose legate a reti informative, recuperando effettivamente oltre 1,19 milioni di yuan di proventi illeciti.
Riporta che, a partire dal 2022, Shen ha tratto profitto illegalmente raccogliendo fondi per acquistare computer, schede IoT e altri dispositivi, coinvolgendo Li, Chen e altre quattro persone, e reclutando ulteriori dieci persone per affittare case a Hefei, Anhui, per costituire uno studio di trading USDT (Tether), e formando gruppi di trading illegali tramite il software Telegram, acquistando a basso costo e rivendendo a prezzo elevato per monetizzare il profitto.
Durante questo periodo, i cinque hanno ripetutamente preso rischi, sapendo che le U coin provenivano da pratiche illegali come il gioco d'azzardo online e le frodi, ma hanno comunque aiutato i criminali delle frodi a effettuare pagamenti tra USDT e RMB a un tasso di cambio elevato. Allo stesso tempo, Shen ha contattato i commercianti di valuta a valle come Li per effettuare pagamenti secondo i metodi specificati dai criminali a monte, utilizzando metodi di pagamento come Alipay, trasferimenti WeChat e depositi in contante.
Fino al momento del fatto, i convenuti coinvolti hanno guadagnato oltre 880.000 yuan, di cui oltre 5,9 milioni di yuan provengono da oltre dieci vittime, tra cui il residente di Chengguan a Yongchang, Meng, che sono state truffate mentre partecipavano a investimenti in criptovalute e a ordini online. Tutti i fondi sono stati trasferiti in conti legati alle transazioni di USDT utilizzati da Shen e altri.
Il tribunale ha ritenuto che, in questo caso, Shen e altri hanno sfruttato le attività di trading di criptovalute per aiutare gli autori di frodi telematiche a trasferire fondi, un comportamento che si discosta da una semplice attività di gestione delle criptovalute. Tali comportamenti devono essere considerati una fase chiave nella repressione di reati di frode telematica e i criminali coinvolti devono essere puniti.
