La Banca di Russia ha dichiarato di stare vincendo la lotta contro gli scambi di criptovalute peer-to-peer (P2P), la cui "lotta contro la circolazione illegale di criptovalute in Russia" si è dimostrata "di successo". Rispetto ai dati del 2023, il numero di transazioni P2P ad alto rischio nel paese è "diminuido di 2,8 volte". Questa affermazione è stata presentata nella sua ultima valutazione della stabilità finanziaria, che si concentra sulle performance economiche del secondo e terzo trimestre dell'anno fiscale 2024.
La Banca di Russia ha affermato di aver lavorato insieme a tutte le banche commerciali nazionali dall'inizio dell'anno. Le autorità di regolamentazione e le banche hanno dichiarato di aver collaborato per fermare decine di transazioni legate a piattaforme di trading P2P.
Si è appreso che il mercato delle criptovalute in Russia rimane non regolamentato. Anche se Mosca ha introdotto diverse leggi sulle criptovalute nella seconda metà del 2024, nessuna di esse affronta i problemi legati agli scambi.
Il mercato degli scambi è anche altamente decentralizzato e pieno di partecipanti e aziende clandestine che affermano di poter trasferire denaro all'estero utilizzando criptovalute. Di conseguenza, il mercato P2P è in espansione. Nel giugno 2023, una piattaforma di cybersicurezza ha affermato che i trader russi possono effettuare transazioni per un valore di circa "296 milioni di dollari" al giorno.
La Banca di Russia ha riferito che gli scambi di criptovalute sotterranei e gli operatori P2P "utilizzano spesso carte di pagamento o conti emessi a persone fittizie" per regolare le transazioni, e combattere tali schemi è diventato una priorità, ora stanno collaborando "in modo continuo" con gli istituti di credito per fornire assistenza alle banche nel fermare i trasferimenti.
Inoltre, il traffico dei siti delle piattaforme di criptovalute globali da indirizzi IP russi è aumentato del 56,5%, raggiungendo 166,9 milioni di visite. I visitatori russi attualmente rappresentano il 7,5% di tutti i visitatori delle principali piattaforme di scambio di criptovalute nel mondo, con un incremento dell'1,3% dall'ultimo rilascio di dati.
La banca ha anche sottolineato che nel terzo trimestre del 2024, il "saldo stimato delle criptovalute detenute nei portafogli degli russi" (sugli scambi) è diminuito del 16% rispetto a marzo, con i russi che detengono circa 6,1 miliardi di dollari in questi portafogli, di cui il 69% è in Bitcoin, mentre il resto è in Ethereum (21%) e stablecoin (10%). (RBC)

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