La Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (SEC) ha avviato azioni legali contro la società di investimento Touzi Capital. Secondo il suo deposito, la SEC ha affermato che la società di investimento ha ingannato gli investitori mentendo sulla sua liquidità e sui potenziali profitti che gli utenti avrebbero guadagnato dalla sua piattaforma di mining di asset crypto. Nella dichiarazione pubblicata dal regolatore, la società ha defraudato circa 1.200 investitori statunitensi.
Il regolatore ha affermato che Touzi Capital ha travisato le sue capacità, offrendo un'offerta di titoli fraudolenta del suo fondo di mining agli investitori. La SEC ha anche rivelato che ha guadagnato cumulativamente 95 milioni di dollari dal piano fraudolento. L'agenzia ha dichiarato che la società ha convinto gli investitori dicendo loro di investire nella loro piattaforma di mining crypto, un'affermazione che la SEC ha trovato falsa.
Touzi Capital ha mentito agli investitori sulle sue capacità
Il deposito della SEC ha rivelato che invece di svolgere i servizi per cui era stata pagata, ha mescolato tutti i fondi degli investitori e li ha trasferiti in altre sussidiarie. Noto che le sussidiarie non avevano alcun legame diretto con un servizio crypto o una struttura di mining. La SEC ha dichiarato che Touzi Capital si è rifiutata di spiegare i rischi coinvolti nel suo investimento agli investitori, mentendo sul livello di redditività della sua iniziativa.
La SEC ha anche discusso della stabilità del fondo, mostrando insoddisfazione per come la società l'ha presentata. “La SEC sostiene che gli imputati hanno fatto dichiarazioni materialmente false e/o fuorvianti riguardo alla stabilità di questi investimenti - paragonandoli a conti di mercato monetario ad alto rendimento”, si legge nel deposito. La SEC ha anche rivelato che l'investimento era altamente rischioso, con coloro che erano responsabili delle sue attività che continuavano ad accettare nuovi clienti anche dopo che le cose hanno cominciato a andare male.
L'incertezza circonda i casi della SEC in mezzo a minacce di archiviazione
Ci sono state incertezze che circondano i casi che la SEC ha trattato negli ultimi anni, con alcuni a rischio di archiviazione. Ad esempio, un giudice degli Stati Uniti ha respinto un appello di un promotore di uno schema crypto presuntamente fraudolento per archiviare la causa della SEC contro la società. Si dice che lo schema abbia truffato fondi degli utenti per un valore di 18 milioni di dollari.
Nei suoi argomenti, Kristoffer Krohn ha sottolineato che la SEC non è riuscita a stabilire nella sua lettera di reclamo se le scatole verdi, la base della causa, fossero offerte di titoli o contratti di investimento. Nonostante Krohn abbia ampiamente argomentato sul perché la causa della SEC dovrebbe essere annullata, incluso il fatto che la SEC ha confuso elementi che definivano i titoli nel suo test di Howey, il Giudice si è schierato con il regolatore.
Tuttavia, c'è la probabilità che la maggior parte delle battaglie legali della SEC contro le aziende nel settore crypto svaniscano presto. Questo è, in parte, dovuto all'emergere di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti d'America nelle ultime elezioni. Trump, durante la sua campagna, ha fatto diverse promesse all'industria crypto, con l'industria che cerca di tenerlo fedele alle sue promesse quando assumerà l'incarico.
Una di queste promesse è di licenziare l'attuale presidente della SEC Gary Gensler, che dovrebbe dimettersi prima che la nuova amministrazione presti giuramento. Con Gensler che si dimette, ci sono stati sforzi intensificati per trovare un sostituto pro-crypto. Tuttavia, le speculazioni continuano a circondare i casi trattati dalla SEC, con i partecipanti al mercato che prevedono un probabile archiviazione della maggior parte dei casi. Il CEO di Consensys Joe Lubin ne ha discusso al DevCon 2024 in Thailandia, evidenziando i cambiamenti futuri. “Forse non tutti i casi, forse non tutti gli elementi del caso, ma ho la sensazione che la nostra industria andrà a risparmiare centinaia di milioni di dollari in futuro,” ha detto.
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