Nel mercato delle criptovalute, se guadagni soldi, la banca indagherà sulla provenienza quando ritiri?
Oggi, molte persone si dedicano al commercio di criptovalute, solo per i loro attraenti alti rendimenti, senza bisogno di sudare, basta un piccolo capitale per partecipare. Tuttavia, al momento del prelievo di criptovalute, ci sono molti rischi nascosti.
Da un lato, è facile mescolarsi a fondi fraudolenti, portando alla congelazione della carta bancaria da parte della polizia, e non è la banca a indagare attivamente. Dopo aver ricevuto fondi fraudolenti, la vittima denuncia, la carta verrà congelata dalle autorità, e la banca lascerà una registrazione del caso, considerandoti ad alto rischio, influenzando la concessione di prestiti e la possibilità di aprire altre carte, che potrebbero essere limitate dal controllo del rischio.
Inoltre, se in breve tempo più conti trasferiscono frequentemente denaro a te e tu trasferisci a tua volta, anche se l'importo singolo non è grande, ciò attiverà il modello di controllo del rischio della banca, sospettando che tu sia coinvolto in operazioni di riciclaggio, portando alla chiusura della carta. Anche se il congelamento del rischio della banca può essere risolto legalmente, richiede comunque sforzo.
Quindi, la cosa più importante è evitare fondi fraudolenti, altrimenti, una volta che la carta viene congelata dalla polizia, lasciando macchie di coinvolgimento nel caso, le conseguenze possono essere terribili, si potrebbe anche affrontare responsabilità legali, intrappolati in un lungo e complesso processo di indagine, gettando un'ombra pesante sulla propria vita finanziaria.
Benvenuto a contattare Audi per prelievi, sotto la revisione della banca, l'istituto di pagamento erogherà il prestito.