Principali Conclusioni
Binance ha collaborato con il Bureau Centrale d'Investigazione (CIB) e la Divisione di Soppressione del Crimine Tecnologico (TCSD) della Thailandia per smantellare una rete di frode sugli investimenti online transnazionale.
L'operazione ha portato a numerosi arresti e al sequestro di oltre 80 milioni di baht (oltre 2,3 milioni di USD) in beni, comprese case di lusso, veicoli e valute digitali.
Il team dell'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) di Binance ha fornito supporto analitico per aiutare gli investigatori a raccogliere prove preziose.
In una storia ricca di azione di resilienza e collaborazione, il Bureau Centrale d'Investigazione della Thailandia (CIB) con il supporto del team Investigazioni di Binance, ha svelato una rete transnazionale di inganni in quella che è diventata nota come Operazione Cyber Guardian.
Questa è la storia di come un sofisticato sindacato criminale è caduto, grazie al potere del lavoro di squadra, della tecnologia all'avanguardia e di un impegno incrollabile per la giustizia.
Il Crimine Che Ha Scatenato l'Operazione Cyber Guardian
È iniziato come molte truffe moderne: un'opportunità di investimento promettente promossa sui social media. Con annunci raffinati e schemi di trading azionario falsi, il sindacato ha attirato le vittime a trasferire denaro su conti di prestanome - conti bancari che oscurano la traccia dei fondi illeciti.
Le vittime, inizialmente mirate sui social media, hanno trasferito denaro sui conti dei sospetti, per un totale di 3,8 milioni di baht (110K USD) durante la durata di questo schema.
I fondi non sono rimasti inattivi. I criminali hanno cercato di sfruttare la percepita "anonymity" delle transazioni blockchain per oscurare le loro tracce. I fondi sono stati ulteriormente convertiti in altri beni come case di lusso, titoli di proprietà e automobili.
Una Rete di Inganni Svelata
L'indagine, guidata dal Pol. Col. Chitsanupong Waidee, Superintendente della Divisione di Soppressione del Crimine Tecnologico, e dal suo team, ha rapidamente rivelato l'ampia portata delle operazioni del sindacato. Lontano da una truffa locale, questa rete transnazionale impiegava conti di prestanome, broker e sofisticate tecniche di riciclaggio di denaro transfrontaliero su larga scala.
I broker dei conti di prestanome reclutavano titolari di conti, spesso provenienti da contesti impoveriti, offrendo loro una piccola commissione di 5.000 THB (145 USD) in cambio della loro partecipazione. Alcuni titolari di conti di prestanome attraversavano il confine Cambogia-Thailandia per Poipet per scansionare le loro identità e stabilire portafogli di asset digitali per ricevere il denaro convertito delle vittime.
Il sindacato ha convertito il denaro rubato nello stablecoin USDT, canalizzandolo attraverso numerosi portafogli digitali impostati dai prestanome e utilizzandolo per acquistare beni come immobili, atti di proprietà, beni di marca e auto di lusso.
Nonostante le sfide nel rintracciare asset digitali, gli investigatori della TCSD hanno instancabilmente assemblato il puzzle. Il team FIU di Binance ha lavorato a stretto contatto con gli investigatori per analizzare i flussi di fondi degli asset digitali e collegarli ad altri identificatori chiave, inclusi conti di prestanome e comportamenti finanziari sospetti. Questa collaborazione ha fornito intuizioni critiche che hanno permesso alle forze dell'ordine di districare questo labirinto digitale, risalendo a transazioni digitali sospette e cluster di portafogli fino ai principali sospetti.
Il Pol. Col. Chitsanupong Waidee ha descritto la collaborazione come un cambiamento radicale:
La partnership con Binance ci ha permesso di identificare connessioni che altrimenti avremmo potuto perdere. Esemplifica come approcci investigativi moderni e cooperazione pubblico-privato possano colmare le lacune nella finanza digitale e tradizionale.
Raid sul Sindacato
Dopo aver raccolto sufficienti prove, gli investigatori thailandesi hanno richiesto un mandato di arresto per i sospetti in questo caso al Tribunale Penale.
L'Operazione Cyber Guardian si è conclusa con una serie di raid coordinati. Le forze dell'ordine hanno perquisito proprietà a Nakhon Ratchasima, Tak, nella provincia di Songkhla, così come a Bangkok, armate di mandati di arresto e dettagliate informazioni dall'indagine.
L'operazione ha portato all'arresto di sette sospetti, ciascuno con ruoli distinti all'interno della rete: due operatori di conti di prestanome che hanno permesso che i loro conti fossero utilizzati in cambio di piccole commissioni, due broker di conti di prestanome che hanno reclutato individui e facilitato i trasferimenti di fondi, e tre operatori di livello superiore responsabili del riciclaggio di denaro rubato e del suo investimento in beni.
Durante i raid sono stati sequestrati beni per oltre 80 milioni di baht (circa $2,3 milioni), comprese una villa di lusso del valore di 27 milioni di baht, veicoli di alta gamma, lingotti d'oro, beni di marca e titoli di terra in tutta Phuket, Chiang Mai e altre province. Il valore straordinario dei beni sequestrati suggeriva l'ampia portata dell'attività criminale del gruppo nel corso degli anni, andando ben oltre l'ultima truffa sui social media.
L'Impegno di Binance per Smantellare i Criminali delle Criptovalute
L'esperienza di Binance nell'analisi blockchain si è rivelata fondamentale per fornire le prove necessarie a portare a termine con successo l'Operazione Cyber Guardian.
Nils Andersen-Röed, Responsabile Globale dell'Unità di Intelligenza Finanziaria (FIU) di Binance, ha evidenziato l'importanza della collaborazione: "Siamo onorati di aver collaborato con la polizia thailandese nell'Operazione Cyber Guardian. Unendo le forze, siamo stati in grado di sfruttare la trasparenza della blockchain per esporre flussi finanziari complessi e portare una rete criminale sofisticata alla giustizia. Binance rimane impegnata a creare un ecosistema di asset digitali più sicuro."
Questo caso sottolinea la missione più ampia di Binance di lavorare con le forze dell'ordine globali per combattere il crimine finanziario. L'approccio proattivo di Binance alla conformità e alle indagini la posiziona come un alleato chiave nella lotta contro attori malevoli nello spazio.
Considerazioni Finali
L'Operazione Cyber Guardian è più di un trionfo per le forze dell'ordine: è un modello per affrontare le minacce in evoluzione del crimine informatico. Il successo di questo caso mostra il potere della collaborazione tra settori pubblico e privato, tra tecniche investigative tradizionali e analisi blockchain moderne.
Mentre Binance e le agenzie di forze dell'ordine continuano a forgiare alleanze più forti, la lotta contro il crimine informatico diventerà sempre più robusta. Insieme, non stiamo solo proteggendo le vittime, ma stiamo anche costruendo un ecosistema digitale più sicuro e protetto per tutti.