Fonte: Parole di Li DAO
Fidati di poche persone
Non nuocere a nessuno
Ama tutti
— — — — Introduzione
Uno, cos'è una truffa di criptovalute?
Le criptovalute sono generalmente investimenti ad alto rischio, anche quando vengono acquistate tramite canali legittimi. Prima di tutto, comprendiamo la natura delle truffe di criptovalute. Le truffe di criptovalute si riferiscono a quando i truffatori rubano asset digitali dai detentori attraverso mezzi fraudolenti. I truffatori sono coloro che utilizzano pseudonimi o rimangono anonimi per frodare.
Due, come i truffatori sfruttano la psicologia?
1, Costruire una persona — — Fase di agguato
“Persona” si riferisce alla caratterizzazione del personaggio, in termini semplici indica la necessità di interpretare un'immagine precisa di un personaggio; oltre alle caratteristiche fisiche, la persona include anche la personalità, il background di vita del personaggio e le sue capacità.
Qui menzioniamo brevemente la teoria del confronto sociale (Social Comparison Theory)
È un concetto proposto dallo psicologo sociale americano Leon Festinger nel 1954, che descrive come ogni individuo, in assenza di obiettività, utilizzi gli altri come scala di confronto per valutare se stesso. Festinger ha osservato che nel confronto sociale ascendente ci si confronta con persone più socializzate; nel confronto discendente, si confrontano con quelli meno socializzati. Le persone tendono a confrontare la propria situazione con quella degli altri per valutare la propria posizione, successi e benessere.
Nel campo delle criptovalute, costruire una persona è un'operazione molto economica e semplice. Età, successi, hobby, lingue, regioni... questi sono tutti elementi che possono essere riscritti, è come scrivere un codice di abbellimento per la propria vita reale, creando un'altra personalità che non ci appartiene nel mondo virtuale. I truffatori si trasformano in esperti navigati nel campo delle criptovalute, mostrando uno dopo l'altro i loro successi commerciali, strategie di trading e metodi, facendoti ammirare e desiderare. Per ingannare gli altri, prima si ingannano loro stessi. Anche i truffatori sono immersi nella loro stessa maschera, inizi a sognare una vita migliore e desideri diventare più perfetto, passo dopo passo entri nella “rete” che ti ha tessuto.
2, Strategie di guadagno — — Fase di induzione
Indipendentemente dal social media utilizzato, il massimo livello di inganno nel processo comunicativo è la cordialità + senso dell'umorismo; si rivolgono a te con affetto, rispondendo ai tuoi dubbi nei momenti di maggiore bisogno, persino disponibili a chiamata. Questo comportamento aumenta la loro fiducia e autorità. Dopo un po' di compagnia e comunicazione, i truffatori ti mostrano opportunità e tentazioni, aprendo le porte di un mondo complesso e affascinante, lasciandoti abbagliato e stupito.
Il mondo degli adulti è facile da tentare, la lucidità e il giudizio arrivano sempre in ritardo. Un compagno nel gruppo ha detto: “Se in un mondo decentralizzato continui a pensare in modo centralizzato, sicuramente verrai truffato. Nel futuro cyberpunk, il pensiero di zero fiducia è molto importante.” La natura umana è quella di cercare profitti; sotto la premessa di non conoscere personalmente nessuno, rispondendo alle tue domande, presentando progetti profittevoli, portandoti a guadagnare... come è possibile che sia diventato il tuo mentore di vita fidato? Le tentazioni spesso si presentano con un aspetto splendido, per nascondere i pericoli sottostanti.
3, Fai come dico io — — Fase di fissazione degli obiettivi
Nel campo delle criptovalute, non lasciarti guidare dal mercato, e soprattutto non farti guidare da qualsiasi “persona di successo”. Alcune cose devono essere ascoltate con attenzione, mentre altre devono essere giudicate con calma. Un compagno nel gruppo ha detto: “Se non sai da chi proviene il guadagno, allora sei tu a fornire il guadagno.” Devi evitare di toccare ciò che non comprendi.
Negli articoli precedenti è stato ripetutamente menzionato che, se fai trading, dovresti utilizzare strumenti ufficiali, piattaforme di criptovalute affidabili, cercare progetti legittimi e seguire canali regolari. Evitare questi “percorsi legittimi” richiede di attivare il proprio nervo di allerta. Questo nervo di allerta è come un amuleto a tua disposizione. Mantenere allerta durante il trading è una buona abitudine; ogni volta che si tratta di autorizzazioni, fornire numeri di telefono e documenti d'identità, inserire password o effettuare transazioni di denaro, è necessario riflettere attentamente e prepararsi al peggio, ogni azione deve essere responsabile per la propria sicurezza.
Tre, come proteggere se stessi contro le truffe di criptovalute
1, Fai attenzione a chiamate ed email sconosciute.
2, Rifiuta le proposte di investimento di amici, perché potrebbero essere stati truffati e, senza saperlo, ti consigliano i truffatori.
3, Non credere a promesse di alti ritorni senza rischio.
4, Non conservare le password sul computer.
5, Aumentare la consapevolezza.
Quattro, truffe comuni nel campo delle criptovalute
1, Schema piramidale
Conosciuto anche come “schema Ponzi”. È un prototipo di piramide finanziaria, in cui i truffatori offrono ai “loro investitori” l'opportunità di guadagnare enormi somme attirando nuovi partecipanti. I pagamenti provengono dai fondi dei nuovi arrivati, e non dai profitti reali. In questo caso, i partecipanti vengono reclutati in questo progetto fraudolento, ma di solito, una volta che i nuovi investitori depositano i loro fondi, i truffatori scompaiono per sempre.
2, Truffa ICO
Un tipo di truffa legato alle offerte iniziali di monete (ICO), in cui vengono praticate diverse forme di frode. In primo luogo, i così detti promotori di criptovalute raccolgono fondi per l'ICO e poi scompaiono. In secondo luogo, gli sviluppatori possono ingannare gli investitori avviando un ICO su un falso scambio. Infine, esistono truffe di ricompensa, dove si afferma che non ci sono fondi sufficienti per pagare i promotori del progetto. Questi sono i tipi di truffa più comuni legati agli ICO.
3, Rug Pulls
Questa truffa è strettamente collegata agli ICO. Nei “Rug Pulls”, i truffatori creano una nuova criptovaluta o un progetto DeFi, attirando investitori, attendendo l'afflusso di fondi e poi ritirando improvvisamente tutti i fondi un giorno. Il progetto e i suoi fondatori scompaiono completamente, lasciando gli investitori senza i loro fondi.
4, Phishing
In questa situazione, i truffatori inviano email contenenti collegamenti dannosi. Si spacciano per siti che offrono opportunità di investimento redditizie per attirare gli utenti. Quando gli utenti cliccano, i truffatori ottengono i dati personali degli utenti, come indirizzi di portafogli di criptovaluta, chiavi o codici PIN. Una volta rubati i fondi, il portafoglio stesso di solito scompare.
5, Pump-and-Dump
Questa truffa si concentra principalmente su piccole criptovalute. La sua essenza è che i truffatori gonfiano artificialmente il valore dell'asset, ingannando i potenziali investitori, facendoli credere che queste monete siano a basso costo (pumps). In questo modo, sfruttano la psicologia degli investitori che temono di perdere opportunità uniche. Successivamente, gli aggressori venderanno le monete inizialmente acquistate a un prezzo scontato (dumps) a un prezzo più alto.
6, Falsi scambi
Gli scambi di criptovalute sono le piattaforme più popolari per il trading di asset digitali. Ecco perché i truffatori spesso sfruttano questo, creando siti web falsi. La caratteristica principale è che questi siti di solito offrono condizioni estremamente favorevoli — — ad esempio, senza pagare alcuna commissione di transazione e registrazione.
7, Cloud Mining
Questo tipo è collegato agli scambi falsi, poiché appare proprio su piattaforme false. I truffatori che partecipano al cloud mining offrono agli utenti l'opzione di noleggiare attrezzature per lavorare e ottenere parte dei profitti. In realtà, non possiedono alcuna attrezzatura e, dopo aver ricevuto i fondi, scompaiono come al solito.
8, Truffe sui social media
I truffatori utilizzano i social media per diffondere informazioni false, come pubblicità ingannevoli o promozioni false riguardanti criptovalute. Per guadagnare fiducia, creano account falsi e persino si spacciano per celebrità. Il loro metodo più comune è inviare messaggi privati agli utenti, promettendo grandi ritorni con piccole anticipazioni, ma in realtà non ottengono nulla.
9, Truffa in diretta
I truffatori creano dirette false su siti video come YouTube, spacciandosi per noti opinionisti. Durante le dirette, pubblicizzano nuove promozioni e opportunità di criptovalute, che naturalmente sono false. Incoraggiano gli spettatori a inviare criptovalute a indirizzi specifici, promettendo ritorni maggiori, ma in realtà si appropriano di tutti i fondi ricevuti senza dare alcun ritorno agli spettatori.
10, Pig-Butchering
In questa truffa, i truffatori di solito instaurano relazioni a lungo termine con le vittime attraverso app di incontri. Una volta che hanno stabilito la fiducia, convincono la vittima a investire piccole somme in una piattaforma di criptovalute falsa, che mostra ritorni positivi. Man mano che l'utente investe di più, i truffatori interrompono i contatti e impediscono all'utente di ritirare i fondi.
Postfazione:
Un compagno nel gruppo ha detto: “Le persone tendono sempre a fidarsi dell'autorità, ritenendo che abbiano una profonda capacità di previsione del mercato.”
La migliore bugia del mondo non è quella che capovolge il vero e il falso, ma quella che dice solo una parte della verità ben selezionata. Ogni giorno siamo colpiti da un'ondata di informazioni, oscillando tra il bianco e il nero; in realtà, la persona che guida la tua vita sei sempre tu!