Due principali exchange di criptovalute taiwanesi, MAX e BitoPro, sono stati sanzionati dall'Autorità di vigilanza finanziaria di 1,5 milioni di dollari per violazioni delle normative sulla prevenzione del riciclaggio di denaro.
Secondo l'annuncio, l'Autorità di vigilanza finanziaria ha effettuato un'ispezione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo presso la Modern Wealth Technology Co., Ltd., che gestisce l'exchange MAX, nel mese di dicembre 112. Durante l'ispezione è emerso che l'azienda presentava delle carenze nelle operazioni relative ai clienti, al monitoraggio delle transazioni, alla registrazione delle transazioni e alla segnalazione delle transazioni sospette, violando le normative relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, pertanto è stata multata di 1,5 milioni di dollari.
L'Autorità di vigilanza finanziaria ha anche effettuato un'ispezione per la prevenzione del riciclaggio di denaro e la lotta contro il finanziamento del terrorismo presso la BitoPro Technology Co., Ltd., che gestisce l'exchange BitoPro, nel mese di dicembre 112. È stata riscontrata la presenza di carenze relative al KYC, al monitoraggio delle transazioni, alla registrazione delle transazioni e agli avvisi e alle indagini su transazioni sospette, violando le normative relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro, pertanto è stata multata di 1,5 milioni di dollari.
Comunicato stampa dell'Autorità di vigilanza finanziaria
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