Un gestore di denaro del Texas che si rivolgeva a clienti musulmani ha investito illegalmente 18,5 milioni di dollari dei loro soldi in criptovalute senza la loro conoscenza, ha dichiarato lunedì la Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti.
Da agosto 2021 ad agosto 2022, Khalid Parekh, unico proprietario e gestore di una società chiamata Fair Invest, ha sollecitato 18,5 milioni di dollari in fondi da 373 investitori in 40 stati, secondo la SEC.
Attraverso programmi radiofonici, podcast, interviste e altri media, ha mirato ai membri della comunità musulmana negli Stati Uniti e ha affermato che il suo fondo era conforme alla legge islamica.
Ha promesso agli investitori un ritorno del 4% anno su anno sui loro soldi.
Parekh ha detto di generare il rendimento promesso investendo in asset convenzionali, come azioni, fondi comuni, materie prime e fondi negoziati in borsa, secondo l'annuncio di risoluzione della SEC.
Invece, il gestore degli investimenti guadagnava denaro allocando i fondi dei clienti a due piattaforme di prestito in criptovalute, secondo la denuncia della SEC.
L'agenzia non ha specificato quali piattaforme di prestito ha utilizzato Parekh, e un portavoce non ha immediatamente risposto a una richiesta di commento.
Parekh non ha risposto a una richiesta di commento.
Crackdown sulle criptovalute
Il gestore degli investimenti ha accettato una multa di 100.000 dollari per aver presumibilmente ingannato i suoi clienti. Durante l'indagine della SEC, il gestore degli investimenti ha restituito i fondi ai suoi clienti, insieme al 4% di interesse promesso.
Ha anche ritirato la sua registrazione presso la SEC come consulente per gli investimenti.
La risoluzione arriva mentre il flusso di accuse e cause legali della SEC sulle criptovalute è diminuito dopo la fine dell'anno fiscale federale a settembre.
I fedeli delle criptovalute sperano che la repressione della SEC stia per finire.
Gary Gensler, l'attuale presidente e storico avversario dell'industria delle criptovalute, ha detto che si dimetterà il 20 gennaio, giorno dell'inaugurazione di Donald Trump come presidente.
I dirigenti del settore credono che Trump, che ha detto di essere un “presidente delle criptovalute,” nominerà un capo dell'agenzia favorevole alle criptovalute.
Ben Weiss è il corrispondente di DL News a Dubai. Hai un suggerimento? Inviagli un'email a bweiss@dlnews.com.